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Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse na conformidade regulatória, considero esta notícia do Serviço de Investigação de Crimes Financeiros da Lituânia (FNTT) sobre a pesada multa de Payeer alarmante e instrutiva. Tendo testemunhado a evolução do mercado criptográfico e os seus riscos inerentes, estou perfeitamente consciente da importância de aderir aos regulamentos de combate ao branqueamento de capitais (AML) e às sanções internacionais.
Os Detetives de Crimes Financeiros da Lituânia (FNTT) aplicaram uma multa de cerca de 9,3 milhões de euros (US$ 10 milhões) à empresa de criptografia Payeer por desrespeitar as sanções internacionais e desconsiderar os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML). Payeer foi multado em aproximadamente 8,23 milhões de euros por permitir transações em rublos russos por meio de sua plataforma, o que envolveu negociações com bancos e clientes russos incluídos na lista negra. Além disso, a empresa foi penalizada em mais 1,06 milhões de euros por não reportar transações superiores a 15.000 euros e por verificação insuficiente da identidade do cliente. Estabelecida na Lituânia em outubro de 2022 e lançada em janeiro de 2023, a Payeer ostentava mais de 213.000 clientes e lucros superiores a 164 milhões de euros. O FNTT afirma que Payeer ignorou deliberadamente as medidas de conformidade para preservar rendimentos substanciais, não interrompeu as transações proibidas e recusou-se a colaborar com a investigação. A empresa reserva-se o direito de contestar essas penalidades.
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2024-07-11 09:57