Maior alta cambial da Coreia do Sul sob análise de sanções pela Watchdog

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A principal bolsa de criptomoedas da Coreia do Sul, a Upbit, está sob crescente investigação devido a suspeitas de infrações do Know-Your-Customer (KYC). A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul organizou uma audiência disciplinar em 21 de janeiro para avaliar a adesão da Upbit aos padrões regulatórios. Este escrutínio pode levar à redução da atividade no mercado de criptomoedas durante o período de revisão.

Reunião da FIU para avaliar violações de KYC da Upbit

Notavelmente, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) anunciou que a próxima reunião de revisão de sanções visa avaliar mais de 500.000 violações potenciais do Know Your Customer (KYC) detectadas durante uma inspeção no local relacionada à renovação da licença de um Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP). .

Foi relatado que esta é a reunião inicial sobre sanções para a Upbit, um provedor de serviços de ativos virtuais (VASP), após uma inspeção de renovação. O resultado desta reunião decidirá as possíveis penalidades enfrentadas pela Upbit, levando em consideração quaisquer deficiências na conformidade do Know Your Customer (KYC). Ao avaliar a resposta da Upbit às supostas infrações, o órgão regulador estabelecerá a magnitude das multas e ações disciplinares aplicáveis ​​à plataforma.

Upbit enfrenta escrutínio da FIU da Coreia do Sul

Há aproximadamente oito meses, a Upbit está sob investigação por um órgão regulador financeiro. Durante a avaliação da renovação da licença, a Unidade de Inteligência Financeira descobriu cerca de 500.000 a 600.000 casos de clientes que não foram devidamente verificados. Esta supervisão incluiu a aprovação de contas com nomes de clientes ou números de registo pouco claros, o que impossibilitou a identificação.

Apesar dos incidentes sugerirem que a plataforma pode não cumprir os requisitos regulamentares, ainda não está claro se estes casos constituem violações claras do Know Your Customer (KYC). Após a audiência disciplinar, a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) provavelmente tomará uma decisão, baseando-se principalmente nas explicações da Upbit para as suas ações.

Normas reguladoras de criptografia da Coreia do Sul

A Coreia do Sul está trabalhando para criar uma estrutura regulatória específica para criptomoedas. Notavelmente, a Comissão de Serviços Financeiros iniciou negociações sobre a próxima etapa da regulamentação criptográfica, com ênfase particular em stablecoins e salvaguardas do consumidor.

A atual parceria da Coreia do Sul com os EUA e o Japão para lidar com os riscos crescentes das criptomoedas demonstra a sua dedicação em garantir a segurança dos utilizadores. Ontem, eles publicaram coletivamente um documento alertando sobre o interesse dos cibercriminosos norte-coreanos em criptomoedas.

A reunião na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) sobre a violação das regras Know Your Customer (KYC) pela Upbit significa um momento crucial na estrutura regulatória para finanças da Coreia do Sul. O resultado desta reunião pode moldar o status da Upbit na Coreia do Sul, mas também pode exercer influência nas regulamentações de criptomoedas e nas estruturas legais em todo o mundo.

2025-01-15 14:04