Mais de US$ 35 milhões lavados do DMM Bitcoin Hack através da garantia Huione: dados

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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência neste mercado dinâmico e muitas vezes arriscado, já vi meu quinhão de golpes, hacks e atividades ilícitas. No entanto, a recente revelação de que mais de 35 milhões de dólares provenientes do hack do DMM Bitcoin foram lavados através do Huione Guarantee, um mercado online operado pelo conglomerado cambojano Huione Group, deixou-me chocado e consternado.

Aproximadamente US$ 35 milhões dos bitcoins roubados do notório roubo do DMM, no valor de mais de US$ 305 milhões, foram lavados através do Huione Guarantee, um mercado de Internet administrado pela empresa cambojana Huione Group.

Com base na minha vasta experiência como investigador financeiro, acho intrigante salientar que esta plataforma específica está ligada a uma empresa com ligações à família real cambojana. O que torna esta situação ainda mais alarmante é o seu papel como centro proeminente de ganhos ilícitos no Sudeste Asiático. Elementos criminosos, como gangues de abate de porcos, são conhecidos por utilizá-lo frequentemente para suas atividades nefastas. As implicações destas associações não podem ser ignoradas e merecem um exame mais aprofundado.

DMM hackeia fundos por meio da garantia Huione

No fim de semana, a Tether, emissora da stablecoin USDT, fez um movimento significativo ao bloquear uma carteira baseada em Tron com saldo de 29,6 milhões de USDT, que está vinculada à Huione. Conforme relatado pelo conhecido investigador da rede ZachXBT, cerca de US$ 14 milhões foram transferidos para esta carteira exata em um período de três dias a partir da conta hackeada do DMM Bitcoin.

Como analista, suspeito que o infame Grupo Lazarus da Coreia do Norte possa ser responsável pelo recente ataque cibernético com base em vários indicadores. O seu modus operandi inclui técnicas de lavagem de dinheiro e sinais não oficiais que se alinham com as evidências encontradas neste caso.

Como analista, eu reformularia a explicação de ZachXBT desta forma: descobri que o Bitcoin roubado no hack foi primeiro depositado em um misturador de criptomoedas para ocultar sua origem. Em seguida, os tokens mistos foram retirados e transferidos para plataformas como THORChain, Threshold e ponte Avalanche para conversão em Ethereum ou Avalanche. Então percebi que o USDT foi obtido por meio da troca de fundos nessas plataformas. Por último, o USDT foi transferido para Tron usando SWFT antes de ser transferido para Huione.

Significativamente, foi descoberto pela ZachXBT que uma grande parte dos US$ 31 milhões perdidos no golpe de investimento da Fintech acabou com Huione.

Huione: Centro para golpistas de criptografia e equipamentos de tortura?

Na semana passada, a Elliptic, uma conhecida empresa de rastreamento de criptomoedas, descobriu que a plataforma Huione Guarantee, que facilita serviços de depósito e garantia para transações peer-to-peer usando o popular stablecoin USDT em vez do Telegram, tem sido amplamente utilizada indevidamente por cripto golpistas.

Com base em estimativas elípticas derivadas principalmente de anúncios em língua chinesa disponíveis ao público, parece que uma grande proporção das transações da Garantia Huione está ligada a empresas de abate de suínos.

O mercado oferece uma gama de produtos que podem facilitar fraudes, entre os quais estão ferramentas utilizadas para confinar e abusar de trabalhadores em campos de trabalho fraudulentos. Os anúncios muitas vezes apresentam artigos como bombas de gás lacrimogéneo, bastões eléctricos e algemas electrónicas, com piadas sobre “controlar” ou “domar” os “trabalhadores indisciplinados” – um rótulo pejorativo para os explorados nestes campos.

2024-07-15 23:30