Menino de Hong Kong sequestrado, resgate exigido no USDT: relatório

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Como analista com experiência em crimes financeiros e segurança cibernética, considero profundamente preocupantes o recente incidente de sequestro em Tseung Kwan O, Hong Kong, e a exigência de pagamentos de resgate do USDT. Embora esteja aliviado por a criança ter sido encontrada ilesa, a tendência crescente de utilização de criptomoedas como o USDT em atividades ilícitas é um problema sério que precisa de atenção.

Em Tseung Kwan O, Hong Kong, um menino de 3 anos foi sequestrado em um shopping center no dia 3 de julho.

Após a ocorrência do rapto, os captores exigiram um resgate equivalente a aproximadamente 5,15 milhões de dólares de Hong Kong ou 660.000 USDT.

Seqüestradores de Hong Kong exigem USDT

Os pais do menino foram instruídos a baixar o aplicativo de mensagens Telegram e comprar o resgate do USDT em uma loja offline OTC. Eles também foram alertados contra entrar em contato com a polícia para manter seus filhos seguros.

Na madrugada de 4 de Julho, o Gabinete da Tríade e do Crime Organizado da Polícia de Hong Kong (OCTB), onde tenho relatórios sobre a sua experiência em investigações do crime organizado, entrou em acção. Tarde da noite de 3 de julho, eles examinaram meticulosamente as imagens de CCTV da Praça Tseung Kwan O e arredores para rastrear os sequestradores. Às 5h25, fiquei aliviado ao saber que o menino havia sido encontrado ileso e que os suspeitos foram rapidamente detidos.

Como pesquisador que estuda as tendências do crime nesta cidade, observei um aumento significativo nos crimes violentos durante os primeiros cinco meses do ano em curso. Especificamente, registou-se um aumento notável de aproximadamente 9,4%, o que se traduz num total de 4.237 casos notificados, contrastando com os 3.872 incidentes documentados durante o mesmo período do ano anterior (2023).

Uso ilícito de USDT

USDT, a moeda digital emitida pela Tether, tem estado implicada num grande volume de transações ilegais. Em 2023, essas transações totalizaram 19,3 mil milhões de dólares, uma diminuição em relação ao recorde do ano anterior de 24,7 mil milhões de dólares. Notavelmente, na blockchain Tron, o USDT foi frequentemente usado para atividades de financiamento do terrorismo durante aquele ano.

A ONU publicou um relatório indicando que as stablecoins têm liderado o ataque à lavagem de dinheiro e atividades fraudulentas na região do Sudeste Asiático.

Na província de Sichuan, no sudeste da China, as autoridades encerraram recentemente uma instituição financeira clandestina. Essa rede oculta, que funcionou durante todo o ano, facilitou negociações ilegais de moeda estrangeira usando a stablecoin Tether (USDT). Estima-se que o valor total destas transações tenha atingido aproximadamente 13,8 mil milhões de yuans (1,9 mil milhões de dólares).

Como investigador que estuda o crime organizado, deparei-me com uma notória rede criminosa sediada em Chengdu. Este grupo se especializou em facilitar o contrabando de produtos farmacêuticos e cosméticos para indivíduos que buscam contornar as regulamentações, bem como em auxiliar clientes na compra de ativos no exterior. Numa repressão a nível nacional, as agências de aplicação da lei detiveram 143 supostos membros desta organização e apreenderam bens no valor de aproximadamente 149 milhões de yuans.

2024-07-07 02:56