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Como investigador com anos de experiência investigando as complexidades da fraude financeira e os seus efeitos devastadores sobre investidores insuspeitos, este desenvolvimento recente traz um vislumbre de esperança ao cenário muitas vezes sombrio de tais casos. A ordem do juiz para a devolução de milhões apreendidos no esquema de fraude criptográfica do Kansas oferece uma pequena medida de justiça para as vítimas que sofreram perdas significativas devido às ações de um homem.
Num caso de fraude de criptomoeda no Kansas, um juiz determinou que os milhões confiscados fossem devolvidos aos investidores fraudados. Esta ação oferece um certo grau de compensação às pessoas afetadas pelo banco falido.
Milhões perdidos, milhões devolvidos: DOJ determina restituição para investidores fraudados
Na segunda-feira, o Departamento de Justiça dos EUA declarou que um tribunal federal em Wichita, Kansas, determinou a devolução de vários milhões de dólares, anteriormente confiscados pelo governo, aos investidores afetados pela falência do Heartland Tri-State Bank (HTSB). O DOJ esclareceu:
Após um golpe de US$ 47,1 milhões envolvendo criptomoedas que levou ao colapso de um banco do Kansas, um tribunal federal determinou, em uma audiência de compensação, que o dinheiro confiscado pelas autoridades fosse distribuído entre os investidores que sofreram danos financeiros.
O veredicto foi dado depois que Shan Hanes, ex-CEO da HTSB, foi condenado em agosto de 2024 e condenado a 293 meses de prisão. Hanes, de 53 anos, confessou ter usado indevidamente fundos bancários, transferindo-os para uma carteira de criptomoedas gerenciada por terceiros.
Como CEO do Heartland Tri-State Bank (HTSB), Hanes realizou transferências eletrônicas de fundos bancários para carteiras de criptomoedas que não pertenciam ao próprio banco. Essa ação acabou levando à queda do banco, fazendo com que os investidores perdessem cerca de US$ 9 milhões. Em essência, as suas ações prejudicaram gravemente a estabilidade financeira do banco, resultando no seu colapso e em perdas substanciais para os seus acionistas.
O DOJ detalhou:
Em termos mais simples, o FBI conseguiu recuperar US$ 8 milhões que estavam vinculados a um caso de fraude.
A procuradora dos EUA, Kate E. Brubacher, elogiou a investigação detalhada do FBI sobre o caso de Hanes, observando que sua condenação e sentença de prisão proporcionaram justiça para as vítimas. Além disso, esta ordem judicial significa que as vítimas receberão alguma compensação financeira. Hanes foi considerado culpado de desviar US$ 47,1 milhões usando um esquema fraudulento de criptomoeda conhecido como “abate de porcos”, onde as vítimas são enganadas para investir em oportunidades de criptografia inexistentes. Como CEO, suas ações levaram a perdas de cerca de US$ 9 milhões para os investidores e geraram um pagamento de US$ 47,1 milhões da Federal Deposit Insurance Corporation.
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2024-11-06 07:57