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Como investigador com formação em criminologia e experiência na investigação de crimes financeiros, considero o caso de Jian Wen intrigante e preocupante. É intrigante porque destaca as complexidades dos crimes financeiros modernos, especialmente aqueles que envolvem criptomoedas como o bitcoin. É preocupante porque envolve uma cúmplice de aparência inocente que foi arrastada para um enorme esquema de fraude e que acabou por pagar um preço elevado pelo seu envolvimento.
Jian Wen, uma mulher anglo-chinesa de 42 anos, foi condenada a seis anos e oito meses de prisão por manusear 150 bitcoins, no valor aproximado de US$ 10,4 milhões na época. Esses fundos derivaram de um esquema de fraude de investimentos em grande escala orquestrado por seu ex-chefe, Yadi Zhang, que atende por outros nomes, como Zhimin Qian.
Como pesquisador que investiga crimes financeiros, descobri informações surpreendentes sobre um indivíduo chamado Zhimin Qian. Acredita-se que ele fraudou aproximadamente 130.000 investidores na China através de um complexo golpe de investimento, resultando em perdas de mais de US$ 5 bilhões. Notavelmente, durante uma operação da polícia do Reino Unido em 2018, eles apreenderam 61.000 bitcoins avaliados em surpreendentes US$ 4,22 bilhões – que se acredita estarem ligados a este esquema fraudulento.
Entre 2017 e 2022, Wen afirmou que vinha administrando os fundos de Zhimin Qian por meio de atividades de lavagem, mas professou inocência em relação à verdadeira origem do dinheiro. Embora ela própria não esteja implicada em fraude, Wen foi condenada por transformar os ganhos do Bitcoin em dinheiro e posteriormente usou esses fundos para comprar imóveis, joias e produtos de alta qualidade.
Durante a sentença no Tribunal da Coroa de Southwark, a juíza Sally-Ann Hales declarou: “Não tenho dúvidas de que você sabia, em vez de apenas suspeitar, que estava negociando com produtos do crime”. O juiz descreveu o crime de Wen como sofisticado e envolvendo um planejamento significativo.
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2024-05-25 05:25