Mulher presa por ajudar em fraude de Bitcoin de US$ 5,6 bilhões

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Como um investidor criptográfico com alguma experiência na indústria, não posso deixar de ficar chocado e triste com esta notícia. A história de Jian Wen é um lembrete claro dos riscos envolvidos no investimento em criptomoedas, especialmente quando se lida com grandes somas de dinheiro e fontes questionáveis.

Jian Wen, uma mulher chinesa condenada por seu papel na lavagem de grandes quantidades de Bitcoin ligadas a uma suposta fraude de US$ 5,6 bilhões, foi condenada a uma pena de prisão de seis anos e oito meses.

Como um investidor criptográfico de sucesso, olhando para o meu passado, uma vez tomei uma decisão lamentável que me levou a um caminho conturbado. Eu era um ex-trabalhador de fast food que conseguiu transformar meus pequenos investimentos em uma fortuna substancial durante o boom do Bitcoin. No entanto, envolvi-me num esquema ilegal de lavagem de dinheiro para uma mulher chinesa entre os anos de 2017 e 2022, movimentando aproximadamente 150 Bitcoins em fundos.

Na sua decisão de sexta-feira, a juíza Sally-Ann Hales enfatizou que o crime em questão era complexo e meticulosamente planeado. Ela expressou confiança de que o indivíduo acusado estava plenamente consciente da natureza do seu envolvimento.

Wen, detentora de cidadania tanto na China como no Reino Unido, refuta todas as acusações feitas contra ela e contesta o seu veredicto. Ela afirma que é ela quem está sendo injustiçada e afirma que suas ações foram motivadas por ordens do suposto mentor. A sua representação legal argumenta que Wen estava alheio à desonestidade em torno das transações financeiras e não desempenhou nenhum papel significativo no esquema chinês.

Infelizmente, fui enganado e manipulado para fazer parte do esquema desse suposto mentor da criptografia, algo que lamento profundamente agora. No entanto, a acusação afirma que as minhas ações na gestão da minha carteira de criptomoedas foram motivadas por incentivos financeiros e por um desejo desenfreado de ganhos.

Em março, após um julgamento de dois meses, foi determinado que Wen era responsável pela lavagem de dinheiro. O depoimento apresentado durante o julgamento apresentou conversas no WhatsApp entre Wen e o suposto mentor.

O recente julgamento revelou o papel significativo desempenhado pelos intermediários em Dubai e Londres na aquisição de propriedades no Reino Unido, Europa e Dubai, juntamente com o processo de lavagem de Bitcoin através dessas transações.

Wen, de 42 anos, deixou de trabalhar para um suspeito agora detido e passou a desfrutar de um estilo de vida luxuoso com uma grande residência e extravagantes viagens de compras no Harrods. Anteriormente, ela morava em um porão apertado em Londres. No entanto, seu advogado insiste que a riqueza em Bitcoins da mulher foi obtida honestamente.

2024-05-24 22:45