Nacional indiano condenado a 5 anos por fraude de US$ 20 milhões na Coinbase

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Como um investidor experiente em criptografia vindo das ruas movimentadas de Mumbai, testemunhei o rápido crescimento e a transformação do cenário da moeda digital. No entanto, histórias como a de Chirag Tomar servem como lembretes do lado negro deste mundo promissor.

Chirag Tomar, de 31 anos, cidadão indiano, recebeu uma sentença de cinco anos em uma penitenciária federal devido ao seu envolvimento em um golpe em grande escala relacionado a criptomoedas. Este esquema roubou mais de 20 milhões de dólares de centenas de vítimas.

O juiz distrital dos EUA Kenneth D. Bell proferiu a sentença, que também incluiu dois anos de liberdade supervisionada.

Golpistas imitam Coinbase para roubar milhões

Como pesquisador, descobri que supostamente executamos nosso esquema imitando a plataforma genuína da Coinbase, uma conhecida bolsa de criptomoedas, por meio de um site enganoso conhecido como “spoofing”. Este site falsificado foi usado para manipular os preços de mercado, o que é um aspecto fundamental das atividades fraudulentas.

A partir de junho de 2021, o grupo criou uma réplica enganosa da plataforma de negociação legítima, Pro.Coinbase.com, usando um endereço de site falso, CoinbasePro.com. Usuários desavisados ​​que tentaram acessar suas contas Coinbase foram atraídos a divulgar seus dados de login por meio desse disfarce.

Uma estratégia empregada foi se passar por agentes de suporte ao cliente da Coinbase e enganar as vítimas para que compartilhassem seus códigos de autenticação de dois fatores (2FA). Como alternativa, os golpistas orientavam essas pessoas a baixar software de desktop remoto, proporcionando assim aos golpistas acesso completo aos seus sistemas de computador.

Tomar explorou documentos obtidos de forma fraudulenta para obter acesso às contas de inúmeras vítimas e transferir dinheiro para contas que geria. Posteriormente, ele trocou a criptomoeda por vários ativos digitais, transferindo-os entre diferentes carteiras para ocultar as transações. Com o tempo, esses recursos foram transformados em dinheiro e dispersos pela rede criminosa.

Em termos mais simples, o jovem de 31 anos gastou o dinheiro roubado num estilo de vida extravagante. Isso incluiu a compra de relógios caros de marcas como Audemars Piguet, carros luxuosos como Lamborghinis e Porsches e visitas a locais exóticos como Dubai e Tailândia.

$ 240.000 roubo e prisão

O plano afetou indivíduos em todo o mundo, mesmo aqueles que residiam no Distrito Ocidental da Carolina do Norte. Em fevereiro de 2022, um residente local tentou fazer login em sua conta Coinbase por meio de um site falso. Este site enganoso indicou imediatamente que a conta estava bloqueada e os incentivou a entrar em contato com um número fornecido para se conectar com um representante impostor da Coinbase.

Como pesquisador, fui enganado pelo indivíduo que afirma representar uma entidade confiável. Este falso representante me enganou para divulgar meus detalhes de autenticação de dois fatores, o que infelizmente forneceu acesso não autorizado à minha conta legítima da Coinbase. Utilizando essas informações, criminosos astutos conseguiram roubar aproximadamente US$ 240.000 em criptomoedas da carteira anexada.

Anteriormente, ocorrências semelhantes ocorreram. No ano passado, as agências de aplicação da lei acusaram Soufiance Oulahya de roubar US$ 450.000 em criptomoedas e NFTs de um residente de Manhattan, manipulando a plataforma OpenSea.

Depois que um ataque de falsificação levou ao sequestro de seu DNS, a Convex Finance foi forçada a introduzir dois novos URLs como substitutos. Este incidente, no qual os utilizadores aprovaram involuntariamente contratos maliciosos, sublinha a necessidade de cautela. Ao confirmar o sequestro, a Convex revelou que cinco carteiras foram comprometidas, mas todos os contratos verificados permaneceram seguros.

O perigo vai além das criptomoedas. Em 2020, o JP Morgan foi penalizado em aproximadamente mil milhões de dólares pelas autoridades dos EUA devido às suas atividades de falsificação em futuros de metais e títulos do Tesouro. Esta penalidade ocorreu depois que eles foram implicados nos arquivos do FinCEN por suspeita de lavagem de dinheiro de até US$ 2 trilhões em suposto “dinheiro sujo”.

2024-10-19 01:44