New York AG processa NovaTech e AWS Mining por fraude de US$ 1 bilhão

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Como pesquisador, considero profundamente preocupantes as alegações contra a NovaTech Ltd e a AWS Mining Pty Ltd. O uso relatado de plataformas de criptomoeda não regulamentadas e o direcionamento de comunidades vulneráveis ​​com base em suas crenças religiosas não são apenas antiéticos, mas potencialmente ilegais.

Como investidor em criptografia, recebi notícias de que a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, tomou medidas legais contra a NovaTech Ltd e a AWS Mining Pty Ltd. As alegações afirmam que essas empresas enganaram os investidores, resultando em uma fraude estimada em mais de US$ 1 bilhão. Esta é certamente uma notícia preocupante para nós, da comunidade criptográfica, que valorizamos a transparência e a honestidade em nossos investimentos.

Analisei um processo que acusa a NovaTech Ltd, fundada por Cynthia e Eddy Petion, de atrair investidores com garantias de lucros semanais, acumulando mais de US$ 1 bilhão em investimentos entre 2019 e 2023. No entanto, afirma-se que menos de 1% destes os fundos foram realmente utilizados para atividades comerciais. O paradeiro dos fundos restantes é atualmente desconhecido. Além disso, surgiram alegações de que Cynthia Petion, que se autodenominava a “Reverenda CEO”, teria rotulado os investidores como parte de um culto e restringido seus esforços em comunicações privadas.

AWS Mining Pty Ltd é acusada de prometer enganosamente retornos triplos sobre o investimento dentro de quinze meses por meio da mineração de criptomoedas. No entanto, esta empresa ruiu em 2019, pois foi exposta por ter enganado os investidores quanto às suas reais capacidades. Tanto a AWS Mining quanto a associada NovaTech foram identificadas como esquemas de pirâmide, sendo a última categorizada adicionalmente como um esquema Ponzi. Os fundos dos novos investidores foram explorados para compensar os investidores anteriores.

As empresas enfrentaram acusações de exploração de grupos haitianos e de outros imigrantes, apelando à sua fé e garantindo retornos semanais sobre os investimentos. Chegaram a estas comunidades principalmente através de reuniões religiosas, plataformas de redes sociais e comunicações WhatsApp na língua crioula.

Doze pessoas citadas como réus na denúncia legal residem no Panamá, entre elas os peticionários. As principais preocupações levantadas pelo Procurador-Geral James envolvem os elevados riscos de fraude associados a negócios não regulamentados de criptomoedas. Ela enfatizou que essas empresas de criptomoeda descobriram que grupos vulneráveis, como imigrantes e comunidades religiosas, são facilmente seduzidos por sonhos e acabam esvaziando suas economias.

Um advogado expulso chamado David Kagel admitiu culpa em um caso mais recente envolvendo um esquema enganoso de criptomoeda que roubou aproximadamente US$ 9,5 milhões às vítimas. Em colaboração com seus cúmplices, Kagel enganou os investidores apresentando-lhes garantias fabricadas de retornos lucrativos de sistemas automatizados de negociação de criptomoedas.

2024-06-07 02:28