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Como pesquisador experiente com foco em crimes financeiros e moedas digitais, acho intrigante testemunhar o governo nigeriano tomando medidas decisivas contra transações ilegais de criptografia. Os meus anos de experiência neste domínio mostraram-me que as actividades não regulamentadas neste espaço podem levar a uma instabilidade económica significativa e ao branqueamento de capitais, como sugerido neste caso.
As autoridades nigerianas apresentaram acusações criminais contra quatro indivíduos e várias empresas, alegando que realizaram ilegalmente transações de criptomoeda, como a conversão de USDT em naira, sem licença bancária. Os suspeitos nomeados são Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke, Oty Ugochukwu Stanley e Chukwuebuka F. Ogumba. Estes indivíduos são acusados de violar a Lei dos Bancos e Outras Instituições Financeiras e a Lei Cambial. O caso teve origem na investigação da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros sobre suspeitas de manipulação de nairas e lavagem de dinheiro através de plataformas online de troca de criptomoedas.
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2024-09-13 23:56