Nigéria apreende criptografia de US$ 37 milhões em repressão em meio a processo de Binance

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Como pesquisador experiente com vasta experiência em regulamentação financeira global, fico intrigado e alarmado com os últimos desenvolvimentos no cenário criptográfico da Nigéria. A agressiva repressão às criptomoedas, evidente no congelamento de ativos virtuais no valor de 37 milhões de dólares, é um lembrete claro da complexa interação entre finanças digitais, segurança nacional e dissidência pública.

Num esforço intensificado para controlar as criptomoedas, o governo da Nigéria decidiu congelar aproximadamente 37 milhões de dólares em ativos digitais armazenados em carteiras virtuais. Esta ação faz parte de seus esforços contínuos para regular as criptomoedas, já que estão atualmente envolvidos em um processo judicial com a Binance. O último passo parece ter como objectivo impedir a ajuda financeira à recente onda de manifestações a nível nacional.

A repressão à criptografia na Nigéria se intensifica

O ponto-chave desta ação coerciva na Nigéria foi explicado durante uma reunião presidida pelo Presidente Bola Tinubu e com a presença de outros funcionários do governo, onde o Conselheiro de Segurança Nacional, Nuhu Ribadu, detalhou que as autoridades nigerianas obtiveram uma ordem judicial para apreender 37 milhões de dólares do total de 50 milhões de dólares. em ativos de criptomoeda armazenados em carteiras digitais.

Diz-se que estes bens foram usados ​​para financiar manifestações de oposição ao aumento do custo de vida no país. Estes protestos, que começaram no início deste mês, tornaram-se um foco significativo de descontentamento público em relação às políticas económicas do actual governo. Agora, eles geraram debates sobre as regulamentações do país sobre criptomoedas.

Um exame minucioso do Premium Times descobriu uma ordem judicial originada em Abuja relacionada a quatro carteiras digitais, que supostamente detinham USDT no valor de aproximadamente 37 milhões de dólares, um tipo de criptomoeda vinculada ao dólar americano. A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC), a agência da Nigéria que se concentra no combate à corrupção e nas infracções financeiras, afirma que estas carteiras estão ligadas a suspeitos que estão a ser examinados por actividades de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Apesar de não ser totalmente compreendido como a investigação está relacionada com os protestos, parece que o momento da ordem de congelamento, emitida em 9 de Agosto, está significativamente alinhado com o auge dos protestos. No entanto, os registos oficiais não mostram explicitamente uma ligação direta entre as carteiras e as atividades de demonstração.

1) A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) não deu um relato completo de como as carteiras de criptomoedas estão relacionadas com o financiamento de protestos. Além disso, o governo nigeriano adotou uma abordagem mais rígida em relação às regulamentações sobre criptomoedas em 2021.

Últimos detalhes sobre o processo Binance

Nos últimos meses, o Banco Central da Nigéria (CBN) expressou preocupações sobre plataformas de criptomoeda como a Binance, alegando que elas auxiliam em transações financeiras ilegais e prejudicam a estabilidade da naira, a moeda da Nigéria. Em resposta a estas alegações, foram implementadas regulamentações mais rigorosas, incluindo a proibição de acesso a sites de comércio de criptografia e a detenção de várias figuras importantes da indústria.

Tigran Gambaryan, um cidadão americano que ocupa uma posição elevada na bolsa de criptografia Binance, é um dos afetados pela repressão regulatória. Desde a sua detenção durante uma reunião com as autoridades nigerianas em Abuja, em 26 de fevereiro, ele está detido na prisão de Kuje. Ultimamente, a família de Gambaryan tem manifestado sérias preocupações sobre o declínio da sua saúde e exige a sua rápida libertação.

A Binance e vários dos seus altos funcionários, incluindo Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, que atua como gerente regional da empresa para a África, estão sob escrutínio devido a acusações substanciais. Estas acusações envolvem alegadamente a negligência do registo no Serviço Federal de Receita Interna (FIRS) da Nigéria para efeitos fiscais, o que poderia potencialmente levar à evasão fiscal.

Além das recentes acusações, fala-se de mais de 35 milhões de dólares em transações duvidosas ligadas a atividades de lavagem de dinheiro. Quanto ao caso de Gambaryan, foi adiado – o tribunal nigeriano está a tirar férias de verão e estamos programados para retomar o processo em 11 de outubro.

2024-08-16 18:59