Nigéria prende 792 em ataque fraudulento de cripto-romance histórico

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como analista experiente com vasta experiência no rastreamento de crimes financeiros em todo o mundo, considero alarmante, mas não surpreendente, ver mais um esquema de fraude criptográfica em grande escala sendo exposto. A sofisticação e a escala destas operações sugerem que os cibercriminosos estão constantemente a evoluir os seus métodos para explorar novas tecnologias e atingir vítimas inocentes.

Como investidor em criptografia, fiquei surpreso quando soube que a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) na Nigéria prendeu impressionantes 792 indivíduos em 10 de dezembro, todos ligados a um extenso esquema de romance baseado em criptografia com sede em Lagos. A notícia serve como um forte lembrete da necessidade de vigilância e devida diligência ao investir neste setor dinâmico.

148 chineses, 40 filipinos, juntamente com vários outros indivíduos internacionais, foram detidos inesperadamente durante uma busca num grande edifício de sete andares, comumente conhecido como Big Leaf, situado no bairro nobre de Victoria Island.

Revelada rede sofisticada de golpes

Com base nos dados fornecidos pela agência, a operação foi conduzida com base em descobertas de inteligência, sugerindo que Big Leaf funcionava como um centro para ações enganosas dirigidas a vítimas globais.

As investigações revelaram um esquema complexo que envolve agentes estrangeiros que trabalham em conjunto com parceiros locais para defraudar pessoas inocentes através de fraudes românticas e oportunidades de investimento falsas.

Foi relatado que indivíduos da Nigéria, conhecidos pelos seus conhecimentos de informática, passaram por um programa de formação com duração de pelo menos duas semanas, durante o qual aprenderam técnicas para fingir ser mulheres estrangeiras e manter conversas românticas e de negócios com potenciais vítimas.

Posteriormente, eles fabricaram perfis falsos em vários meios de comunicação social como WhatsApp, Instagram e Telegram. Esses perfis foram criados para atrair vítimas em potencial a participarem de empreendimentos fraudulentos de criptomoeda, hospedados em um site chamado Yooto[.]com. A plataforma exigia uma taxa de iniciação que variava de US$ 35, com garantias de retornos substanciais.

Segundo os investigadores, uma vez que o grupo nigeriano estabeleceu ligações com possíveis alvos e aumentou a sua confiança, transferiu o controlo da comunicação para operadores externos que cometeram as fraudes. Este acordo significou que os assistentes locais permaneceram inconscientes de todo o âmbito das actividades ilegais que estavam a ser realizadas.

Os investigadores descobriram aproximadamente 500 cartões SIM e computadores avançados durante a investigação, provavelmente utilizados para ocultar identidades e com foco predominante em pessoas que residem na América do Norte e na Europa.

Além disso, foi mencionado que os participantes nigerianos foram pagos em dinheiro sem quaisquer registos, o que dificultou a identificação dos verdadeiros líderes da fraude, que ainda não foram identificados e estão em fuga.

A organização está a colaborar com aliados globais para explorar plenamente o âmbito desta operação, bem como quaisquer laços que possa partilhar com organizações criminosas.

Esquemas de fraude criptográfica em grande escala

Foi notado que ultimamente tem havido um aumento nas fraudes relacionadas à criptografia. Um relatório do Centro Australiano de Segurança Cibernética (ACSC) mostra que os australianos perderam coletivamente aproximadamente US$ 270 milhões devido a falsas oportunidades de investimento.

215 indivíduos, incluindo uma personalidade conhecida do YouTube com mais de 600.000 assinantes, foram detidos pelas autoridades sul-coreanas por suspeita de envolvimento em um esquema de criptomoeda de US$ 232 milhões. Este indivíduo é acusado de operar uma falsa empresa de consultoria de investimentos que vendia um suposto produto de ativo digital, alegando que poderia gerar retornos de até 20 vezes o investimento inicial.

Além disso, durante o mês de outubro, as autoridades de Hong Kong encerraram uma enorme fraude transnacional envolvendo tecnologia deepfake, que enganou os homens para que fizessem falsos investimentos em criptomoedas.

Em Hong Kong, uma equipa composta por pelo menos 27 pessoas estabeleceu a sua base num edifício no distrito de Hung Hom. Durante uma busca, as autoridades encontraram computadores, celulares e aproximadamente US$ 25.000 que se acredita estarem ligados a atividades ilegais.

2024-12-21 20:10