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Como um investidor experiente em criptografia com raízes profundamente enraizadas na África, encontro-me constantemente navegando no cenário dinâmico das moedas digitais em todo o continente. As notícias recentes sobre o governo nigeriano receber fundos de duas empresas de criptomoeda não licenciadas despertaram meu interesse.
Aproximadamente US$ 100.000 foram pagos por duas empresas de criptomoeda, Paparaxy Global Ventures Limited e Lemskin Technologies Limited, ao governo nigeriano. Essas empresas estão sob investigação por trocarem ilegalmente Tether (USDT) por Naira e vice-versa sem a devida licença bancária.
Acordo de confissão
Nos últimos dias, o governo nigeriano recebeu aproximadamente NGN160 milhões (equivalente a US$ 99.752) de duas empresas de criptomoeda: Paparaxy Global Ventures Limited e Lemskin Technologies Limited. Estas empresas alegadamente infringiram a lei ao facilitar a conversão não autorizada de Tether (USDT) em naira nigeriana e vice-versa sem uma licença bancária válida, conforme relatado pelas autoridades nigerianas.
Como investidor em criptografia, aprendi sobre um desenvolvimento significativo envolvendo duas empresas do meu portfólio. Eles teriam chegado a um acordo de delação premiada com a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC). A informação foi compartilhada pelo advogado da EFCC, Ogechi Ujam, que apresentou o negócio ao tribunal. Ao ouvir isto, o Honorável Juiz James Omotosho adiou o caso até 22 de outubro, dando a todos os envolvidos a oportunidade de rever os termos do acordo.
A agência anticorrupção nigeriana revelou recentemente o seu caso contra duas empresas de moeda digital e os seus líderes, um movimento que se seguiu à concessão, pela autoridade de valores mobiliários do país, das suas primeiras licenças de troca de activos virtuais a Busha e Quidax, há apenas algumas semanas. Embora este desenvolvimento tenha sido geralmente positivo, o órgão regulador deixou claro que não toleraria operações ilegais de criptomoeda e ameaçou tomar medidas rigorosas contra tais infratores.
Simultaneamente, as autoridades nigerianas não estão apenas a encerrar plataformas não autorizadas de troca de criptomoedas, mas também a apreender contas bancárias suspeitas de estarem ligadas a comerciantes locais de criptomoedas. Esta acção está a ser tomada no âmbito de regulamentações mais amplas contra o branqueamento de capitais e de controlos cambiais.
Na disputa legal entre Paparaxy e Lemskin, representada pela EFCC, foi alegado que estas empresas não tinham autorização para participar no Mercado Cambial Autónomo da Nigéria. Além disso, a EFCC alegou que estas empresas violaram a Secção 10(3) da Lei (Proibição) sobre Branqueamento de Capitais de 2011, ao não divulgarem as suas transações à Unidade Especial de Controlo sobre Branqueamento de Capitais (SCUML), conforme exigido por lei.
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2024-10-16 12:57