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Como um investidor experiente em criptografia com profundo interesse nos desenvolvimentos regulatórios globais, tenho acompanhado de perto a tumultuada relação entre a Nigéria e a Binance com a respiração suspensa. A última reviravolta nesta saga – a retirada das acusações de evasão fiscal contra Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla – deixou-me sentir um misto de alívio e apreensão.
O mais recente desenvolvimento na saga em curso entre a Nigéria e a Binance vê a retirada das acusações relacionadas com impostos contra o pessoal de topo da bolsa.
O jornalista nigeriano Alexander Onukwue relatou via tweet que o Federal Inland Revenue Service (FIRS) na Nigéria retirou as acusações de evasão fiscal contra Tigran Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, e Nadeem Anjarwalla, diretor da bolsa para operações na África.
Executivos da Binance Livres de Impostos
Por volta da última semana de março, a Receita Federal (FIRS) acusou Binance de evasão fiscal, implicando Gambaryan e Anjarwalla como o segundo e terceiro suspeitos no caso. Simultaneamente, foi relatado que Anjarwalla escapou à detenção da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC).
Antes da minha partida inesperada, meu companheiro Gambaryan e eu estávamos detidos em um alojamento bem protegido na Nigéria desde fevereiro. As nossas discussões com o governo foram interrompidas e os nossos documentos de viagem, incluindo passaportes, foram confiscados, impedindo-nos de partir. Após a minha fuga durante o mês sagrado do Ramadão, as autoridades transferiram Gambaryan para a prisão de Kuje, em Abuja, onde permanece desde então.
Como investidor em criptografia, posso explicar que a Binance e seus executivos são acusados de não cumprir as leis tributárias na Nigéria. Especificamente, eles supostamente não se registraram no Federal Inland Revenue Service (FIRS) para pagar impostos sobre as receitas geradas por seus serviços de criptomoeda. Além disso, eles não cobraram Imposto sobre Valor Agregado (IVA) em transações criptográficas feitas em sua plataforma e não emitiram faturas de IVA para que os usuários fizessem os pagamentos de impostos apropriados. Além disso, alegadamente ajudaram e encorajaram os seus utilizadores a negligenciar as suas obrigações fiscais.
Como pesquisador que analisa esta situação, eu colocaria desta forma: Com Gambaryan e Anjarwalla tendo sido libertados do caso de evasão fiscal, o primeiro, atualmente detido na Nigéria, não é mais necessário para comparecer às audiências judiciais, uma vez que Binance permanece sozinho como o réu. No entanto, ambos continuam acusados no caso de branqueamento de capitais iniciado pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC).
A Saga Binance da Nigéria se aprofunda
A história do conflito entre Binance e Nigéria começou quando a naira sofreu uma desvalorização significativa em relação ao dólar. O Banco Central da Nigéria acusou a Binance de agravar a situação cambial ao permitir que os utilizadores utilizassem a sua plataforma para manipular os mercados e especular sobre os valores das moedas.
De acordo com a revelação do CEO da Binance, Richard Teng, as autoridades nigerianas supostamente pediram um suborno totalizando US$ 150 milhões para retirar as acusações criminais. No entanto, o governo nigeriano denunciou estas acusações como uma tática dissimulada e uma tentativa de extorquir dinheiro.
Como analista jurídico, eu expressaria desta forma: os legisladores dos EUA solicitaram a intervenção do presidente para facilitar a libertação do enfermo executivo da Binance que está atualmente detido.
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2024-06-16 21:36