Nishad Singh Dodges Prison, ex-chefe de engenharia da FTX

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Como analista com vasta experiência em crimes financeiros e suas consequentes punições, fico constantemente intrigado com as nuances de cada caso, principalmente no que diz respeito à sentença. No caso de Nishad Singh, ex-chefe de engenharia da FTX, sua sentença de pena cumprida e três anos de liberdade supervisionada, juntamente com um confisco de US$ 11 bilhões, parece refletir um equilíbrio entre a responsabilização por seu papel na fraude multibilionária na FTX e reconhecimento da sua cooperação e envolvimento limitado.

Nishad Singh, ex-chefe de engenharia da FTX, recebeu uma sentença que inclui pena de prisão que já cumpriu e três anos sob supervisão. Esta decisão o poupou de pena adicional de prisão devido ao seu envolvimento na fraude de bilhões de dólares na falida troca de criptomoedas.

Como ex-funcionário da FTX, encontro-me perante o juiz Lewis A. Kaplan em Nova Iorque, enfrentando uma surpreendente apreensão de bens no valor de 11 mil milhões de dólares. Isto faz de mim o quarto de nós a enfrentar tais consequências na área jurídica.

Papel e cooperação limitados

Apesar de inicialmente enfrentar uma sentença de 75 anos após sua confissão de culpa por seis acusações criminais no ano passado, os advogados de Singh conseguiram persuadir o tribunal a pedir clemência com base em seus antecedentes pessoais, envolvimento mínimo na má conduta e suas tentativas de reconstruir sua vida desde o colapso da FTX. .

O juiz, Juiz Kaplan, elogiou a cooperação de Singh como “extraordinária” e sugeriu que o envolvimento de Singh na fraude foi menos substancial em comparação com Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX, ou Caroline Ellison, a ex-CEO da Alameda Research. Como resultado, Singh recebeu uma sentença mais leve do que a que poderia ter sido aplicada em circunstâncias normais.

Anteriormente, o advogado Andrew Goldstein, que trabalhava como procurador assistente dos EUA para Singh no Distrito Sul de Nova York, afirmou que seu cliente deveria ser considerado separadamente de Ellison e do cofundador da FTX, Gary Wang. Ele enfatizou que seu cliente não esteve diretamente envolvido na trama principal relacionada à queda da FTX.

Parece que Singh soube da remoção não autorizada de fundos de clientes FTX pela Alameda Research até setembro de 2022, apenas dois meses antes do eventual colapso da empresa.

A acusação reconheceu que Singh tinha sido extremamente cooperativo no caso, detalhando como se encontrou com eles mais de duas dezenas de vezes e demonstrou arrependimento genuíno e vontade de ajudar na investigação. Singh ofereceu informações vitais sobre atividades criminosas até então desconhecidas pelas autoridades policiais. Esta informação incluía detalhes de um esquema de financiamento de campanha que provavelmente teria passado despercebido sem a sua ajuda.

Descompactando as sentenças FTX

Em setembro, Ellison foi condenada a dois anos devido à sua participação no escândalo FTX, enquanto Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão.

Simultaneamente, Ryan Salame, anteriormente à frente da FTX Digital Markets e optando pela não cooperação no processo contra o fundador da FTX, foi condenado a sete anos e meio de prisão devido à sua participação num esquema ilegal de doação política.

Entretanto, está previsto que Wang, a última testemunha cooperativa, receba a sua sentença em 20 de novembro.

2024-10-31 23:08