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Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse no cenário regulatório do setor, considero esta notícia profundamente preocupante. As supostas ações da NovaTech Ltd e da AWS Mining Pty Ltd, conforme descritas no processo da procuradora-geral de Nova York, Letitia James, representam uma tendência perturbadora no espaço criptográfico.
De acordo com a Reuters, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, iniciou processos judiciais contra duas empresas de criptomoeda e seus promotores. Ela alega que estas entidades orquestraram um esquema de fraude de mil milhões de dólares, explorando as crenças religiosas dos haitianos e de outras comunidades de imigrantes.
Uma ação legal foi iniciada em 6 de junho de 2024, em um tribunal do estado de Nova York, em Manhattan. Este processo alega anos de engano. De acordo com a denúncia, os investidores foram atraídos pelas garantias de lucros semanais da NovaTech Ltd e investiram coletivamente mais de um bilhão de dólares na empresa durante quase quatro anos antes de seu desaparecimento em maio de 2023. Menos de um quarto desses fundos, totalizando apenas US$ 26 milhões , foram realmente empregados para atividades comerciais legítimas.
De acordo com o processo, a AWS Mining Pty Ltd é retratada de maneira comparável. James afirma que esta empresa deturpou aos investidores a possibilidade de obter um retorno triplo sobre o seu investimento no prazo de quinze meses através da mineração de criptomoedas. O esquema falido dependia do intrincado processo de validação de transações criptográficas e produção de novas moedas.
Supostas táticas de culto usadas pelo ‘Reverendo CEO’
A ação legal em curso traz à luz os métodos questionáveis que os acusados teriam empregado. Os indivíduos teriam sido abordados por meio de círculos de oração, sites de mídia social e mensagens de WhatsApp. Em alguns casos, as vítimas receberam comunicações em crioulo – uma língua comummente utilizada nas comunidades haitianas.
Doze pessoas são identificadas como réus no processo, entre elas Cynthia e Eddy Petion, que fundaram juntos a NovaTech. De acordo com os documentos legais, acredita-se que os Petions estejam atualmente morando no Panamá.
A exploração de James revelou um contraste marcante na personagem de Cynthia Petion. No centro das atenções, ela assumiu o papel de “CEO espiritual” da NovaTech, enfatizando sua origem divina. A portas fechadas, no entanto, ela teria adotado o apelido de “Zookeeper”, falando depreciativamente de seus investidores como um “culto” que obedecia inquestionavelmente aos seus comandos.
No momento da publicação, as tentativas de entrar em contato com Petições, NovaTech, AWS Mining e seus consultores jurídicos para comentários foram infrutíferas.
Esquemas de pirâmide e promessas quebradas
De acordo com a ação, ambas as operações, conforme descritas por James, seriam esquemas típicos de pirâmide ou esquemas Ponzi. Os esquemas de pirâmide funcionam recrutando novos investidores para gerar receitas para os financiadores anteriores através dos seus investimentos. Da mesma forma, a NovaTech é acusada de ser um esquema Ponzi, onde os investidores mais antigos teriam sido pagos com fundos de investidores mais novos.
Como investigador, deparei-me com casos preocupantes em que certas empresas de criptomoeda exploraram populações vulneráveis, incluindo imigrantes e comunidades religiosas, sob o pretexto de liberdade financeira. Lamentavelmente, em vez de cumprirem as suas promessas, eles roubaram do bolso as suas suadas poupanças. Estes incidentes sublinham os riscos associados às plataformas de criptomoedas não regulamentadas e servem como um forte lembrete de que a vigilância é crucial ao navegar neste cenário complexo.
A ação pretende recuperar fundos roubados para as vítimas, impor penalidades substanciais aos réus e proibi-los permanentemente de participar do setor de valores mobiliários. Esta medida legal sublinha a posição firme de Nova Iorque contra a exploração de comunidades suscetíveis através de esquemas fraudulentos de criptomoedas.
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2024-06-07 12:15