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Como analista com vasta experiência em casos de fraude financeira, considero profundamente preocupante o suposto esquema de fraude de criptomoeda de US$ 1 bilhão da NovaTechFx e da AWS Mining. O facto de estas empresas terem como alvo predominantemente comunidades de imigrantes, incluindo os nova-iorquinos haitianos, é particularmente preocupante.
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, iniciou uma ação legal contra duas entidades, NovaTechFx e AWS Mining, envolvidas nas indústrias de comércio de criptografia e mineração de ativos digitais.
Como investidor em criptografia, me deparei com notícias preocupantes sobre algumas entidades sendo processadas por seu papel em esquemas ilegais de pirâmide. Estes esquemas supostamente enganaram mais de 11.000 indivíduos e mais de 200.000 investidores coletivamente. Estima-se que os danos causados por essas atividades fraudulentas ultrapassem um bilhão de dólares em perdas com criptomoedas.
Esquema de fraude de US$ 1 bilhão
Como analista, eu reformularia da seguinte forma: Com base em um comunicado à imprensa datado de 6 de junho, identifiquei uma ação judicial contra a NovaTechFx, seus fundadores Cynthia e Eddy Petion e a AWS Mining. A alegação é que estas entidades orquestraram esquemas ilícitos de pirâmide, atraindo investidores com o fascínio de retornos substanciais sobre os seus investimentos.
Como investigador que estuda estas supostas fraudes, descobri que as principais vítimas eram em grande parte compostas por grupos de imigrantes, com uma concentração significativa nos haitianos nova-iorquinos. Eles foram atraídos por diversos meios, como reuniões de oração, redes sociais e fóruns de discussão no WhatsApp.
De acordo com o anúncio do procurador-geral James, os investidores foram levados a acreditar que obteriam retornos substanciais, mas, na realidade, receberam pouco mais de US$ 26 milhões dos mais de US$ 1 bilhão que investiram na NovaTech entre 2019 e 2023. A investigação realizada por o Gabinete do Procurador-Geral descobriu que a maior parte desta criptomoeda não foi usada para negociação na plataforma da NovaTech.
Na sua declaração, a Procuradora-Geral de Nova Iorque, James, destacou o impacto devastador destas ações nas populações suscetíveis. Ela expressou que milhares de residentes de Nova Iorque foram enganados ao acreditar que conseguiriam vidas melhores investindo na NovaTech e na AWS Mining, apenas para descobrirem que era uma invenção. Estas empresas de criptomoeda exploraram comunidades de imigrantes e religiosas confiantes com promessas atraentes de autonomia financeira, em vez disso fraudaram o seu dinheiro e esvaziaram as suas poupanças.
Como analista, me deparei com um processo que acusa a AWS Mining de realizar uma operação enganosa. A empresa atraiu investidores com retornos mensais garantidos entre 15 e 20 por cento, bem como incentivos lucrativos para indicar novos investidores para aderirem. No entanto, o negócio não estava a gerar receitas suficientes para cumprir estas promessas, levando a perdas significativas quando fechou em 2019.
Ação busca proibição e indenização
A ação judicial visa impedir que AWS Mining, NovaTech e seus líderes se envolvam em quaisquer transações de valores mobiliários ou commodities em Nova York. Além disso, James está buscando compensação para as partes afetadas por meio de restituição e indenização.
Após o fracasso da AWS Mining, Cynthia e Eddy Petion fundaram a NovaTechFx e continuaram com suas práticas enganosas. Atraíram novos investidores fazendo promessas atraentes de lucros substanciais e incentivos para atrair novos membros.
Renold Julien, Diretor Executivo da Konbit Neg Lakay, enfatizou a importância de proteger as comunidades haitianas suscetíveis da exploração. Ele observou: “A maioria dos haitianos no Vale do Hudson enfrentaram longas viagens pelos países da América Central durante meses ou até semanas, movidos pelo desejo de garantir um futuro melhor para si e para seus entes queridos na América”. Ele expressou gratidão ao Procurador-Geral James por iniciar medidas para salvaguardar os direitos e o bem-estar de todos os nova-iorquinos.
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2024-06-08 07:20