O caso da SEC contra a Binance avança com as principais alegações intactas

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Como pesquisador com experiência em regulamentação financeira, considero intrigante a recente decisão do Tribunal Distrital dos EUA no caso da SEC contra a Binance e suas afiliadas. Embora algumas acusações tenham sido rejeitadas, como as relacionadas ao BUSD e às vendas secundárias do BNB, outras alegações permanecem, incluindo a venda de títulos não registrados e práticas fraudulentas.

Na ação legal da SEC contra a Binance e seu CEO Changpeng Zhao no tribunal federal do Distrito de Columbia, o juiz concedeu permissão para que a maioria das alegações avançassem. Essas acusações envolvem transações de criptomoedas não registradas e práticas comerciais enganosas. No entanto, algumas reivindicações relativas ao BUSD e às vendas secundárias de tokens BNB foram rejeitadas pelo tribunal.

Algumas acusações contra Binance rejeitadas

Na última sexta-feira, o Tribunal Distrital dos EUA em Washington D.C. proferiu uma decisão sobre o processo iniciado pela Securities and Exchange Commission (SEC) contra a Binance Holdings Ltd., seu fundador Changpeng Zhao (CZ), bem como duas entidades americanas associadas, BAM Trading Services Inc. e BAM Management US Holdings Inc. A SEC acusa essas partes de violar as leis federais de valores mobiliários.

A SEC alega que a Binance e suas partes relacionadas têm fornecido e vendido ilegalmente criptomoedas sem o devido registro, gerenciando exchanges de criptomoedas não registradas, deturpando fatos aos investidores e se envolvendo em práticas enganosas. Os réus pretendem descartar o processo, que se concentra em cinco ativos e iniciativas criptográficas distintas: BNB, BUSD, Simple Earn da Binance, BNB Vault da Binance e Programa de Staking da BAM Trading.

A ordem judicial afirma:

Uma parte significativa desse processo prosseguirá, enquanto os pedidos de demissão serão atendidos em algumas áreas e negados em outras.

As alegações contra a Binance relativas à venda e oferta não registrada de BUSD, transações secundárias de BNB por outros fornecedores e ausência de registro no programa Simple Earn foram todas consideradas inválidas.

Apesar dos argumentos da Binance, o tribunal validou as alegações contra eles em relação às suas ofertas iniciais de moedas (ICOs) não registradas e às vendas contínuas de tokens BNB, excluindo vendas secundárias de outros vendedores. O programa BNB Vault, o programa de staking da Binance oferecido por meio da BAM Trading e a operação da plataforma Binance.com pela Binance também violaram os requisitos de registro. Além disso, Binance e BAM Trading foram penalizadas por operar a plataforma Binance.US sem os devidos registros de bolsa, corretora e agência de compensação.

O tribunal concedeu permissão para que os processos judiciais avançassem contra Zhao em relação ao seu papel como figura controladora da Binance em relação à Binance.com e Binance e BAM Trading para Binance.US. Da mesma forma, foram autorizadas reclamações contra a BAM Management e a BAM Trading devido à sua alegada violação dos regulamentos antifraude ao divulgarem informações enganosas aos investidores e praticarem fraude.

2024-06-29 16:57