O mentor da fraude criptográfica do Camboja foi rastreado até a UP na Índia: Polícia

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Como analista experiente com vasta experiência na detecção de redes de crimes cibernéticos em todo o mundo, este último desenvolvimento na Índia é ao mesmo tempo desanimador e esclarecedor. É desanimador porque realça a exploração contínua de vítimas inocentes, especialmente na Índia, por sindicatos implacáveis ​​como o dirigido por Devendra Pratap Mourya. No entanto, também é esclarecedor ver os esforços incansáveis ​​das nossas agências responsáveis ​​pela aplicação da lei, como a polícia de Rourkela em Odisha, que desmantelou com sucesso esta rede internacional.

A sofisticação e a escala destas operações são alarmantes, com Mourya alegadamente a controlar mais de 40 criminosos cibernéticos do Camboja, visando vítimas em todo o mundo através de várias atividades ilegais, como fraudes com criptomoedas, tráfico de seres humanos e escravatura cibernética. O uso de cartões SIM pré-ativados, contas bancárias e agentes locais para atrair jovens indianos desavisados ​​para atividades de crime cibernético é um lembrete assustador do quão longe esses criminosos irão para se infiltrar em nossa sociedade.

No entanto, devo dizer que nem tudo é desgraça e tristeza. O facto de esta operação ter sido iniciada na sequência de uma denúncia de fraude no valor de Rs 67,7 lakh mostra a importância da vigilância e da denúncia de atividades suspeitas. Também sublinha a necessidade de uma colaboração contínua entre as agências de aplicação da lei além-fronteiras para combater eficazmente estes crimes transnacionais.

Por último, deixe-me deixar um pouco de humor para aliviar o clima. Não posso deixar de me perguntar se Mourya alguma vez pensou que seu império criminoso iria desmoronar por causa de um relato aparentemente insignificante de fraude no valor de menos de um milhão de rúpias! Às vezes, é a menor pedra que inicia a avalanche.

Num desenvolvimento recente, as autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei na Índia detiveram um notório orquestrador cibercriminoso vindo do estado de Uttar Pradesh. Este indivíduo supostamente liderou uma rede transnacional de crimes cibernéticos com sede no Camboja, que visava predominantemente vítimas em todo o Sudeste Asiático. O suspeito, originário da UP, mudou-se para o Camboja em 2022 e associou-se a um grupo de cibercriminosos. Ele teria participado de mais de 500 incidentes de crimes cibernéticos relatados na Índia.

Com base em relatórios policiais, Devendra Pratap Mourya é considerado o líder de um grupo de crimes cibernéticos composto por aproximadamente 40 indivíduos que operam no Camboja. Essa gangue supostamente enganou vítimas em todo o mundo usando vários métodos. Os lucros destes crimes foram então convertidos em diversas criptomoedas e partilhados entre os membros do grupo, sob a direção de Mourya.

No Camboja e no Sudeste Asiático, o suspeito estava envolvido numa vasta rede criminosa que realizava inúmeras ações ilegais, incluindo esquemas fraudulentos de criptomoedas, tráfico de seres humanos e escravatura cibernética. As autoridades afirmaram que um número significativo de cidadãos indianos foi vítima destes crimes, encontrando frequentemente obstáculos como limitações de passaporte ou chantagem financeira por parte da quadrilha criminosa quando tentam regressar à Índia. Esta empresa criminosa utilizou cartões SIM pré-ativados, contas bancárias e agentes locais para atrair jovens indianos com ofertas de empregos de TI bem remunerados, explorando-os posteriormente para fins de crimes cibernéticos.

Como investigador experiente, com anos de experiência na perseguição de golpes e na descoberta de atividades fraudulentas, acho desanimador saber mais sobre este último caso envolvendo o falso aplicativo de negociação Indira Securities. Tendo trabalhado em numerosos casos em várias partes do mundo, vi em primeira mão como tais esquemas podem causar estragos em investidores insuspeitos e destruir vidas. O facto de este ter conseguido enganar as pessoas sob o pretexto de ser uma entidade jurídica da SEBI é particularmente preocupante.

A notícia sugere que a investigação deste caso começou com uma denúncia de um alto funcionário do governo central, que sublinha a importância de denunciar prontamente tais atividades suspeitas. É essencial que qualquer pessoa que suspeite de fraude se apresente para que possamos agir e levar os responsáveis ​​à justiça.

À medida que o caso se desenrola, acompanho de perto o seu progresso e acompanho o seu desenvolvimento com grande interesse. O facto de este sindicato internacional ter uma rede que abrange vários países do Sudeste Asiático torna-o ainda mais complexo, mas continuo esperançoso de que seremos capazes de rastrear as suas raízes e responsabilizar os responsáveis.

Peço a qualquer pessoa que tenha investido na Indira Securities ou que tenha informações sobre esta fraude que se apresente para que possamos agir e proteger investidores inocentes de maiores danos. O setor financeiro é um cenário complexo e em rápida mudança, mas continuo empenhado em fazer respeitar a lei e garantir que a justiça seja feita.

2024-12-30 12:52