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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, estou cada vez mais preocupado com os últimos desenvolvimentos em torno do hack da troca de criptografia WazirX. A aparente conexão entre o fundador da Liminal Custody, Mahin Gupta, e Nischal Shetty, cofundador da WazirX e investidor na Pi42 Exchange, levanta uma teia preocupante de relacionamentos que não deve ser ignorada.
Aproximadamente 25 dias após o enorme roubo de criptografia que resultou no roubo de mais de Rs 2.000 crore (US$ 230 milhões) de fundos de investidores da bolsa WazirX, os investidores afetados descobriram uma ligação surpreendente entre WazirX e Liminal Custody.
Com base em relatórios de vários investidores que foram vítimas do hack do WazirX, Mahin Gupta – fundador da Liminal Custody – é investidor e consultor da bolsa Pi42, um empreendimento subsidiário de Nischal Shetty, cofundador do WazirX.
Após o hack em 18 de julho, WazirX reconheceu que a Liminal Custody foi responsável pelo acesso não autorizado à sua carteira com múltiplas assinaturas, resultando na perda de fundos.
O que aconteceu em 18 de julho entre WazirX e Liminal Custody?
Em 18 de julho deste ano, um grupo não identificado de hackers roubou com sucesso aproximadamente 45% (equivalente a US$ 230 milhões) das criptomoedas da exchange WazirX, após obter acesso à sua carteira com múltiplas assinaturas.
Conforme declarado pela WazirX, sua carteira com múltiplas assinaturas possui quatro porta-chaves separados: três da bolsa WazirX e um da Liminal Custody, uma empresa especializada em tratamento seguro de transações. Recentemente, a WazirX fez parceria com a Liminal Custody, liderada por seu fundador Mahin Gupta.
Com base em informações da WazirX, a carteira Ethereum que sofreu um ataque em 18 de julho, e a subsequente transação maliciosa após o incidente, foram autorizadas ou assinadas por três membros que controlam as chaves na WazirX e um indivíduo responsável pela custódia na Liminal.
Após o ataque, WazirX apontou o dedo para a Liminal Custody, acusando-os de uma violação em sua carteira com múltiplas assinaturas. No entanto, a Liminal Custody contestou essas alegações e alegou não ter envolvimento em qualquer má conduta.
Vítimas de hack do WazirX apontam correlação entre Custódia Liminal, WazirX e Pi42
Desde o hack, os investidores vítimas do WazirX têm notado uma conexão incomum entre Mahin Gupta da Liminal Custody e Nischal Shetty, um dos cofundadores do WazirX, com a bolsa Pi42 – outra plataforma da qual Shetty também é cofundador.
Algo parece suspeito! Se a violação no WazirX ocorreu, a responsabilidade pode recair sobre o WazirX ou sobre a Custódia Liminal. Os fundadores do WazirX são Nischal Shetty e para Custódia Liminal é Mahesh Mungipura (como @mahingupta). Na Pi42Exchange, ambos estão listados como cofundador (Nischal Shetty) e investidor (Mahesh Mungipura).
— Justiça para usuários do WazirX (@IndiasCrypto) 11 de agosto de 2024
Como analista, percebi que durante as alegações do incidente de hack em 18 de julho, nem a Liminal Custody nem a WazirX reconheceram abertamente seu interesse comum em uma terceira entidade – a exchange Pi42. Esta falta de transparência poderia potencialmente levantar questões sobre as suas ações e declarações.
Parece que o WazirX está apontando o dedo para a Liminal por um hack recente, mas a Liminal nega qualquer culpa e, em vez disso, culpa o WazirX. No entanto, esta informação pode não ser conhecida por todos. Curiosamente, o fundador da Liminal, Sr. Mahin Gupta, tem uma função de investimento e consultoria na bolsa Pi42, que foi fundada pela mesma pessoa que WazirX. Esta situação levanta questões sobre quem é realmente o culpado.
— Engenheiro PD (@engineerpdcrypt) 11 de agosto de 2024
Como um investidor criptográfico preocupado, notei que a imagem do perfil de Mahin Gupta como “investidor e consultor” na plataforma de câmbio Pi42 desapareceu misteriosamente de seu site, após seu compartilhamento generalizado entre investidores em várias plataformas como X. Este desenvolvimento inegavelmente adicionou ao desconforto e à apreensão em nossa comunidade, levando alguns de nós a questionar se isso poderia ser um caso de trabalho interno ou uma fraude. É crucial que o Pi42 resolva essas preocupações de forma rápida e transparente para manter a confiança entre seus usuários.
Eles retiraram o perfil do Sr. Mahingupta (e sua foto) do Pi42Exchange, onde Nischal e Mahingupta estavam trabalhando juntos. Isto sugere que algo está errado e é crucial que o Bureau Central de Investigação analise este assunto. A verdade precisa ser descoberta. #JusticeForWazirXUsers #WazirX
— Justiça para usuários do WazirX (@IndiasCrypto) 13 de agosto de 2024
Ainda não se sabe quando Nischal Shetty ou a bolsa WazirX comunicarão formalmente sobre a liberação de fundos para seus numerosos investidores, que se encontram em um padrão de retenção no momento, pois seus fundos estão inacessíveis.
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2024-08-13 10:13