Nos corredores sombreados da onipotência burocrática-onde o punho de ferro do estado, tão frio e inflexível quanto o inverno da Sibéria, administra a justiça com uma mão pesada-o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (DFS) desenvolveu novamente seu decreto. A Paxos Trust Company, tendo se encurralado com as artes das trevas de má administração financeira, agora está condenado a expiar seus pecados com um prodigioso acordo de US $ 48,5 milhões, uma penalidade por suas deficiências gritantes em seu programa de lavagem de dinheiro (AML) e a supervisão negligente de sua parceria de binância.
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Superintendente Adrienne A. Harris-Hushe Momento raro de sinceridade teria feito até o censor soviético mais severo.
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O fato de os paxos devorarem uma penalidade de US $ 26,5 milhões e, em uma reviravolta adicional do destino, investirem US $ 22 milhões adicionais para fortalecer suas muralhas de conformidade. A investigação do DFS, uma odisseia meticulosa através de um labirinto de negligência, definiu o monitoramento de transações esqueléticas e os fracos controles de conformidade que permitiram o espectro de lavagem de dinheiro para valsa desmarcada, especialmente por meio de seus negócios com o BINANCE, onde as sombras de transações ilícitas se agradaram a seriedade. Nesta peça de moralidade moderna, o assentamento é um testemunho sombrio da determinação inabalável do estado de proteger a integridade do sistema financeiro-mesmo que isso signifique que suas próprias criações estão sujeitas ao mesmo escrutínio rigoroso, uma vez reservado para os dissidentes da antiga. Afinal, no Grande Teatro da Regulamentação, quem melhor para castigar do que os próprios reguladores? 😂🤷♂️
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2025-08-08 10:01