O que é Tornado Cash e como funciona?

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Como pesquisador com experiência em tecnologia blockchain e questões de privacidade, considero o desenvolvimento do Tornado Cash uma resposta intrigante à crescente necessidade de privacidade e segurança online nas transações de criptomoedas. A ideia de criar um programa de código aberto e descentralizado que quebre a ligação direta entre o remetente e o destinatário é um passo significativo para abordar a lacuna de privacidade nas moedas digitais.

A sabedoria comum afirma que “a Internet não garante o anonimato” e, com a crescente importância da salvaguarda das informações pessoais na era digital de hoje, a privacidade online tornou-se mais crucial do que nunca.

O Bitcoin e a tecnologia Blockchain, inicialmente concebida para trocas financeiras confidenciais, não garantem o anonimato completo aos seus utilizadores. Isso se deve aos seus registros de transações acessíveis ao público e às rigorosas regulamentações governamentais.

Como pesquisador que explora questões de privacidade no domínio das criptomoedas, proponho uma solução inovadora: a criação de um programa de código aberto. Este programa permite aos usuários fazer depósitos e saques de um fundo compartilhado, garantindo total anonimato para ambas as partes envolvidas na transação. Ao encaminhar as transações através deste fundo comum, podemos ocultar efetivamente a origem e o destino de cada transferência, colmatando assim a lacuna de privacidade.

O programa Tornado.cash foi projetado como uma solução descentralizada e de código aberto operando na rede Ethereum Virtual Machine (EVM). Seu recurso exclusivo permite aos usuários ocultar a conexão direta entre remetentes e destinatários.

Após a sua criação em 2019, eu, como analista, observei que o Tornado Cash enfrentou uma reação negativa significativa devido a alegações de facilitar atividades de lavagem de dinheiro. Consequentemente, em agosto de 2022, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos tomou medidas contra este serviço, adicionando-o à sua lista de sanções, tornando assim a sua utilização ilegal para residentes americanos.

Desde o seu início em 2019, o governo dos EUA afirmou que mais de 7 mil milhões de dólares foram lavados através deste programa.

Como analista, irei me aprofundar nos meandros do Tornado.Cash neste artigo, explicando suas funcionalidades e esclarecendo as circunstâncias que resultaram em sua designação pelo governo dos EUA como entidade sancionada.

O que é Tornado Cash?

O Departamento do Tesouro dos EUA identifica Tornado.cash como um “serviço de mixagem para moedas virtuais” que opera na blockchain Ethereum.

“Tornado.cash permite que as transações sejam realizadas anonimamente, sem revelar a origem original, o destino ou as partes envolvidas, não fazendo nenhum esforço para rastrear as origens dessas transações”, é uma forma de parafrasear a declaração dada de forma clara e natural.

Para obter uma compreensão clara de como o Tornado.cash funciona, vamos dividir suas complexidades em termos mais simples.

Como pesquisador que estuda as complexidades das transações de criptomoedas, posso dizer que o Tornado Cash representa uma solução inovadora no domínio dos serviços descentralizados e de código aberto de lavagem de dinheiro. Esta plataforma funciona principalmente através de contratos inteligentes implantados em vários blockchains. O método exclusivo empregado pelo Tornado Cash para vincular depósitos a retiradas é chamado de “prova de conhecimento zero”. Ao utilizar esta técnica, uma parte pode validar a autenticidade de uma transação sem divulgar qualquer informação adicional além do necessário. Essencialmente, garante a privacidade enquanto mantém a integridade transacional.

Aplicativo Tornado Cash: entendendo como funciona

Sanções dos EUA

O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que o serviço de mistura de criptomoedas Tornado Cash tem sido empregado para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. Eles acusam esta plataforma de facilitar transações no valor de mais de US$ 7 bilhões em fundos virtuais. Em 8 de agosto de 2022, as autoridades dos EUA proibiram o uso do Tornado Cash e de todos os serviços financeiros relacionados.

“Apesar das promessas em contrário na esfera pública, o Tornado Cash tem falhado repetidamente na implementação de salvaguardas suficientes para evitar que seja usado como uma ferramenta para lavagem de fundos para ciberatores prejudiciais de forma consistente, sem sequer medidas rudimentares para mitigar os seus riscos ”, afirmou Brian E Nelson, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira.

Medidas de segurança ao usar Tornado Cash

Tornado Cash permite que os usuários tomem certas medidas para garantir o anonimato total durante seu uso.

Prazo das retiradas

Um método eficaz para dificultar o rastreamento das transações é agendar cuidadosamente suas retiradas. Após fazer novos depósitos, considere realizar outro saque. Ao fazer isso, torna-se mais desafiador conectar as transações individuais.

Use endereços diferentes

Como pesquisador que estuda segurança de transações, eu recomendaria o uso de endereços de carteira distintos para depósitos e retiradas. Ao fazer isso, podemos minimizar a probabilidade de deixar rastros identificáveis ​​no blockchain.

Faça vários depósitos

Ao fazer um depósito significativo, considere dividi-lo em várias transações menores. A adoção dessa abordagem aumenta sua privacidade, adicionando uma camada extra de anonimato.

Use conjuntos fortes

Para evitar se destacar, os usuários devem selecionar pools com depósitos maiores para suas transações. Isto torna mais difícil distinguir transações individuais dentro do grupo.

Conclusão 

Como pesquisador que estuda o cenário das criptomoedas, me deparei com a controvérsia em andamento em torno do Tornado.Cash, apesar das sanções impostas pelos EUA. Recentemente, dois senadores levantaram preocupações ao Departamento de Justiça sobre as regulamentações estritas contra serviços de transmissão de dinheiro não licenciados e sem custódia, como o Tornado.Cash. Eles argumentam que medidas tão rigorosas poderiam rotular desenvolvedores de computadores inocentes como criminosos. Independentemente disso, Tornado.Cash ganhou popularidade como um cripto-tumbler que garante privacidade, tornando-se uma opção atraente para usuários que buscam o verdadeiro anonimato.

2024-05-14 11:17