Ah, o doce perfume do suspense flutua pelo ar como Upbit, a troca de criptomoedas sul -coreana, se encontra em uma situação bastante precária. A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) concedeu à UPBIT uma suspensão comercial parcial, deixando novos clientes temporariamente impedidos de depositar ou retirar fundos. Essa restrição deliciosa durará três meses, mas não teme, os usuários existentes permanecerão não afetados.
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A razão dessa dança deliciosa com os reguladores? Por que, o Upbit foi considerado culpado de violar as leis sul -coreanas que proíbem as trocas de processar transações que envolvam provedores de serviços de ativos de criptografia não registrados (CASPs).
Tour de desculpas da Upbit: uma sinfonia de sanções e medidas regulatórias
A Upbit, sempre a graciosa anfitriã, divulgou uma declaração pedindo desculpas aos seus usuários pelas restrições. Ele explicou que a sanção, que impede que novos clientes transferissem ativos criptográficos, foi promulgada após uma inspeção de 2024 pela FIU. A Upbit acrescentou que fez as alterações necessárias solicitadas pelos reguladores.
A Upbit esclareceu que, embora os usuários existentes possam negociar como de costume, os novos usuários estão restritos apenas de depositar e retirar criptografia. No entanto, eles ainda podem negociar, trocar ativos e lidar com transações da KRW sem limites. A troca observou que certos detalhes não foram totalmente considerados na decisão e que os esclarecerão através dos procedimentos regulatórios adequados.
A empresa também afirmou que a restrição pode mudar com base em processos regulatórios, potencialmente permitindo que os novos usuários acessem se as medidas forem levantadas. Explicou:
“Enquanto isso, gostaríamos de informar que as sanções impostas desta vez podem ser alteradas por meio de procedimentos de acordo com os regulamentos relevantes e, se o efeito dessas medidas for suspenso ou encerrado, novos membros também serão capazes para usar os serviços da Upbit sem restrições. ”
A UPBIT reconheceu o objetivo dos reguladores de fortalecer as medidas e a conformidade da lavagem de dinheiro. Ele enfatizou ainda que funcionará para melhorar seu sistema de controle interno.
CEO da Dunamu e executivos enfrentam ação disciplinar: uma tragicomédia de erros
A sanção também impactou Lee Sirgoo, CEO da Dunamu, empresa controladora da Upbit, que recebeu uma repreensão, enquanto os oficiais de conformidade foram notificados de potencial demissão. No total, nove executivos e funcionários enfrentam ações disciplinares. Ainda não foram emitidas multas, e a FIU decidirá após discussões adicionais.
A restrição às novas transações de usuários estará em vigor de 7 de março a 6 de junho. Segundo uma reportagem local, um funcionário da FIU afirmou que, devido às estritos penalidades por violar as leis de relatórios financeiros, as empresas de ativos virtuais devem cumprir totalmente os regulamentos e fortalecer suas medidas anti-lavagem de dinheiro.
“Dadas as sanções estritas impostas por violações da Lei sobre relatar e usar informações específicas da transação financeira, as empresas de ativos virtuais devem garantir total conformidade com suas obrigações sob a lei”, afirmou o funcionário.
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2025-02-25 13:56