O verdadeiro proprietário do WazirX, por favor, se levantará?

Como observador de longa data da indústria de criptomoedas, estou profundamente preocupado com a saga em andamento em torno do WazirX e de seu enigmático fundador, Nischal Shetty. As recentes revelações do próprio Shetty, de que a Binance detém controle significativo sobre o WazirX, apenas aumentaram a confusão e a incerteza para os usuários desta plataforma.

Como investidor em criptografia, tenho acompanhado a recente turbulência em torno do hack da exchange WazirX e da recuperação dos fundos dos usuários. Na segunda-feira, o cofundador Nischal Shetty iniciou uma nova rodada de conversas ao afirmar que não é mais o proprietário da plataforma. No entanto, para evitar aprofundar o assunto, ele citou uma “cláusula de confidencialidade” como motivo de sua impossibilidade de divulgar mais informações sobre a propriedade.

Atualmente, há confusão entre os usuários sobre quem exatamente possui a exchange de criptomoedas WazirX, seus tokens WRX e as duas empresas controladoras, Zanmai e Zettai, que gerenciam a plataforma. Esta incerteza persiste mesmo quando milhares de milhões de rúpias em fundos de utilizadores permanecem precariamente equilibrados.

Após a fase inicial do WazirX para recuperação e compensação de fundos, Shetty fez uma declaração depois de permitir que os usuários retirassem 33% de suas participações em INR. Essa medida veio em resposta ao hack em 18 de julho, que levou a uma perda de aproximadamente 2.000 milhões de rupias em fundos de usuários.

Inicialmente em 2019, a WazirX anunciou que foi adquirida pela Binance, mas a relação entre as duas plataformas não durou muito. Mais tarde, em 2022, o principal órgão investigativo da Índia, a Diretoria de Execução, alegou que o cofundador da WazirX, Nischal Shetty, tentou esconder a verdadeira propriedade da bolsa estabelecendo várias empresas com sede em Cingapura.

Neste artigo especial, desvendaremos as questões complicadas que envolvem a propriedade do WazirX e a situação em que os usuários se encontram, já que agora contam com Shetty e sua equipe para recuperar seus ativos.

A última revelação de Nischal Shetty

Em 26 de agosto, Nischal Shetty abordou uma sugestão de um usuário do ‘X’, que propôs que ele deveria considerar a venda de uma parte do WazirX para compensar os usuários afetados pelo hack do WazirX.

Agradeço sua preocupação, mas é importante observar que não tenho o direito de vender algo que não seja meu. Se estivesse em minha posse, eu faria de tudo para ajudá-lo. Infelizmente, abri mão do controle da plataforma em 2019, por isso não posso mais tomar decisões diretas sobre ela. No entanto, estou dedicado a ajudá-lo de todas as maneiras possíveis dentro dos limites de minha função e recursos atuais.

— Nischal (Shardeum) (@NischalShetty) 26 de agosto de 2024

Shetty esclareceu que, como se separou do WazirX em 2019, ele não detém mais a propriedade da plataforma. No entanto, ele enfatizou a sua dedicação em ajudar a comunidade de todas as maneiras possíveis em meio ao recente ataque cibernético.

Como alguém que acompanhou de perto o mercado indiano de criptomoedas e seus desenvolvimentos nos últimos anos, não posso deixar de sentir um desconforto ao ouvir sobre a recente turbulência em torno do WazirX. Tendo testemunhado o crescimento e o potencial desta plataforma, é desanimador ver a confusão e as preocupações que surgiram na comunidade indiana relativamente à sua propriedade.

O cabo de guerra de propriedade entre WazirX e Binance

Já há algum tempo, tem havido um debate acalorado sobre quem realmente é o dono do WazirX, com Binance e Shetty apresentando pontos convincentes. A Binance, conhecida por seu tamanho entre as exchanges globais de criptomoedas, declarou em 2019 que havia adquirido o WazirX, uma ação vista como uma jogada inteligente para penetrar no mercado indiano. WazirX também repetiu esta notícia, fazendo o anúncio através de seu site oficial.

No entanto, os detalhes desta aquisição permanecem obscuros e a aliança entre Binance e WazirX tem enfrentado controvérsias.

Em agosto de 2022, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, esclareceu que a Binance não detém nenhuma participação acionária na empresa que opera o WazirX (Zanmai Labs). Esta declaração foi feita depois que CZ expressou fortes críticas ao WazirX por não cooperar. Notavelmente, CZ está atualmente cumprindo pena de quatro meses em uma casa de recuperação devido a acusações de lavagem de dinheiro.

Em uma postagem no X, CZ deixou claro que “Binance NÃO tem controle sobre seus sistemas (WazirX)”. CZ esclareceu que embora a Binance fornecesse serviços de carteira para o WazirX e tivesse controle sobre o domínio WazirX e acesso compartilhado a uma conta AWS, o controle operacional do WazirX nunca foi totalmente transferido para a Binance. 

Binance CZ apresenta contra-alegações contra Nischal Shetty da WazirX

De acordo com CZ, embora a Binance tenha adquirido o WazirX, eles não puderam encerrar a exchange, pois funções essenciais como registro de usuário, procedimentos Conheça seu Cliente (KYC) e operações comerciais continuaram a ser gerenciadas pela equipe fundadora do WazirX, liderada por Shetty.

No argumento de retorno, Nischal Shetty, CEO da WazirX, esclareceu a estrutura de propriedade da WazirX em resposta às alegações de CZ. De acordo com Shetty, o WazirX foi de fato adquirido pela Binance. 

No entanto, Zanmai Labs – uma empresa indiana de propriedade de Shetty e seus sócios – gerencia transações de rupia indiana (INR) para criptomoeda na plataforma WazirX, sob licença da Binance. Por outro lado, a Binance lida com os pares cripto-cripto e supervisiona o processamento de retiradas de criptomoedas.

Além disso, Shetty enfatizou que os detalhes fornecidos podem ser confirmados revisando os Termos de Serviço na própria plataforma WazirX. Ele esclareceu que a Binance é proprietária do nome de domínio WazirX e tem controle administrativo sobre seus servidores AWS, gerenciando todos os ativos de criptomoeda e retendo todos os ganhos relacionados. Além disso, Shetty enfatizou a importância de distinguir entre Zanmai Labs e WazirX, desaconselhando confundir as duas entidades.

A Sonda ED e a Estrutura de Propriedade de Três Camadas

Em termos mais simples, as autoridades indianas estão a examinar o WazirX como parte de uma investigação mais ampla sobre potenciais incidentes de lavagem de dinheiro no mercado de moeda digital.

Na investigação de 2022, a Direção de Execução descobriu uma estrutura corporativa multicamadas com três níveis de empresas, que parecia ter sido usada por Nischal Shetty e seus associados para ocultar a verdadeira propriedade da WazirX. As conclusões do ED indicaram que o WazirX estava a ser gerido de forma a proteger os verdadeiros proprietários da supervisão pública e regulamentar.

A investigação da Diretoria de Execução (ED) envolve uma complexa rede de acordos entre várias entidades, incluindo Zanmai Labs Pvt Ltd (proprietário da WazirX), Crowdfire Inc. USA, Binance (Ilhas Cayman) e Zettai Pte Ltd Singapura. Esse 

Foi descoberto que o WazirX era originalmente controlado pela Zanmai Labs, uma empresa ligada a vários negócios offshore. Esta intrincada rede de propriedade criou desafios para os reguladores identificarem os tomadores de decisão finais na WazirX. Apesar das tentativas da Direcção de Execução, os verdadeiros proprietários ainda não foram claramente identificados, deixando os utilizadores incertos sobre a liderança da plataforma.

Durante a investigação, descobriu-se que o WazirX fazia parte de negócios em que fundos substanciais, inicialmente detidos por empresas fintech, foram canalizados para criptomoedas. Essas criptomoedas foram posteriormente supostamente lavadas no exterior.

Mesmo após múltiplas oportunidades, a WazirX não conseguiu divulgar informações vitais, como os detalhes de verificação de identidade das carteiras em questão e as transações vinculadas a esses fundos. A investigação revelou problemas como regulamentações KYC fracas, falta de registro de transações no blockchain e medidas insuficientes de combate à lavagem de dinheiro (AML). Como resultado, a Direcção de Execução apreendeu activos no valor de aproximadamente INR 64,67 milhões associados ao WazirX ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA), de 2002.

Foi alegado que este sistema de propriedade de três níveis foi intencionalmente criado para ocultar os verdadeiros proprietários do WazirX, potencialmente violando as regras definidas pelos órgãos reguladores indianos.

Usuários do WazirX deixados à mercê de Nischal Shetty

Em uma situação confusa, os usuários do WazirX encontram-se potencialmente em risco, uma vez que seus ativos significativos permanecem presos na exchange. Com Nischal Shetty, o anterior proprietário da plataforma, ainda a ser reconhecido como a sua figura pública, os utilizadores ficam sem um líder definitivo para os orientar e sem clareza sobre quem detém o controlo sobre os fundos. Esta ambiguidade expôs os utilizadores a riscos potenciais, uma vez que não têm uma entidade clara a quem recorrer para assistência ou resolução.

Além disso, Shetty, aparentemente visando seus críticos, instou os usuários a não entrarem com ações judiciais contra a exchange, sugerindo que tais disputas poderiam se arrastar por anos. Dado que Shetty reside em Dubai e que as questões jurídicas da WazirX serão tratadas em Singapura, os investidores encontram-se com opções limitadas além de cumprir as instruções de Shetty.

Conclusão

Até receberem seus fundos, os usuários do WazirX se encontram em um estado contínuo de apreensão, confiando nas garantias de Shetty e nas transações pouco claras que acontecem nos bastidores.

Em termos mais simples, se não houver dados de identificação sobre o proprietário do fundo para os usuários acessarem, quem seria responsável por recuperar com segurança esses fundos perdidos – poderia ser Nischal Shetty, Binance ou alguma outra organização?

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2024-08-27 16:39