O Tesouro dos EUA adicionou mais três empresas à sua lista de sanções relacionadas à rede de criptomoedas de Babak Zanjani: ZEDX DMCC, ZedPay e BZ Diamond.
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Em 24 de julho, o Departamento do Tesouro dos EUA expandiu suas sanções para incluir o empresário Babak Zanjani e sua rede de negócios Dot One.
O Tesouro havia sancionado anteriormente as corretoras de criptomoedas Zedcex e Zedxion.
Agora, a rede identificada inclui atividades como produção de ouro, transações financeiras e envio. A TRM Labs, uma empresa de análise de blockchain, havia notado anteriormente conexões com esses grupos em suas investigações anteriores.
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A ZEDX DMCC lidera a lista recém designada.
A pesquisa da TRM Labs mostra que esta empresa com sede em Dubai representa uma tendência crescente de atividade de rede se movendo para os Emirados Árabes Unidos, e afastando-se de empresas temporárias registradas no Reino Unido.
Dubai tornou-se o principal centro de negócios para a organização, e empresas dos Emirados Árabes Unidos forneceram suporte e instalações mais confiáveis em comparação com as antigas empresas britânicas.
A ZedPay foi identificada como o sistema de pagamento usado pela rede. Mesmo antes das sanções serem impostas, a TRM Labs já havia conectado a ZedPay aos sistemas subjacentes da exchange.
Registros e marca demonstraram claramente que ZedPay estava ligada à Zedxion e suas empresas associadas. Parece que o processamento de pagamentos era uma parte central de seus negócios, não apenas um complemento.
BZ Diamond DMCC completa a lista de empresas recentemente identificadas com sede nos EAU. Registros públicos ligam a empresa de metais preciosos a Bahareh Zanjani.
A tecnologia que sustenta esta empresa tem ligações com indivíduos já sinalizados dentro da rede mais ampla. Isso demonstra que o Departamento do Tesouro está preparado para impor sanções a empresas além daquelas diretamente envolvidas em criptomoedas, se elas auxiliarem empresas relacionadas.
Hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro aumentou as sanções contra a rede de Babak Zanjani, focando nas estruturas de negócios que ele usa para evitar as sanções existentes.
Nossa pesquisa anterior na TRM Labs descobriu várias novas empresas de interesse, incluindo ZEDX DMCC, ZedPay e BZ Diamond.
Completo…
— TRM Labs (@trmlabs) 24 de julho de 2026
O Tesouro Também Sanções Pessoal da Rede
Mehdi Rezazadeh, o CEO da ZedPay, também foi sancionado pessoalmente, além das empresas. A TRM Labs já o havia sinalizado anteriormente como uma figura-chave dentro da rede Zedxion.
Registros indicam que Rezazadeh participou de discussões online sobre investimento em operações de mineração na África, Rússia, China e Irã. Registros comerciais no Reino Unido também mostram que ele estava anteriormente envolvido com empresas conectadas a este mesmo grupo.
Sua designação sinaliza uma mudança na estratégia de fiscalização.
Estou vendo uma grande mudança na forma como os reguladores estão agindo contra as empresas de criptomoedas. Não basta mais mirar apenas nas empresas; eles agora estão se concentrando nos indivíduos *liderando* essas empresas, responsabilizando-os pessoalmente. A TRM Labs descobriu evidências que mostram muita sobreposição em quem está administrando diferentes projetos dentro do espaço – o que significa que, se um for atingido, isso pode ter efeitos cascata em vários outros.
Durante um período de anos, as mesmas pessoas surgiram como líderes em várias empresas que lidam com criptomoedas, pagamentos e negócios em geral.
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Uma Rede Mais Ampla Além das Corretoras de Criptomoedas
A pesquisa da TRM Labs revelou um padrão de empresas mudando repetidamente de forma. Empresas sediadas no Reino Unido frequentemente se tornavam inativas ou tinham sua administração substituída, com novas empresas surgindo em seu lugar.
Ao longo dessas mudanças, a marca e a tecnologia subjacente geralmente permaneceram estáveis. A TRM Labs observou que os nomes de domínio e as pessoas gerenciando o lado técnico permaneceram consistentes, mesmo quando as empresas mudaram de mãos.
A rede inclui companhias aéreas, trens, comércio de bens, agências de viagens e empresas de metais preciosos. Embora cada empresa parecesse separada, todas estavam conectadas.
De acordo com a TRM Labs, sua abordagem combinada criou uma rede resiliente que minimizou os riscos ao operar em diferentes setores e localidades. Essa configuração permitiu que o sistema continuasse funcionando mesmo quando empresas específicas foram investigadas ou encerradas.
TRM Labs explicou que esta situação destaca a necessidade de os investigadores irem além do simples rastreamento de carteiras e exchanges. Eles recomendam que as equipas de conformidade utilizem a análise blockchain juntamente com a pesquisa dos antecedentes corporativos e online mais amplos envolvidos.
Grupos como o de Zanjani precisam de ajuda de empresas de pagamento, serviços de envio e informantes confiáveis para operar efetivamente. As ações recentes do Departamento do Tesouro dos EUA mostram que eles reconhecem esse padrão mais amplo de como as pessoas tentam contornar as sanções agora.
2026-07-25 17:25