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Como analista experiente com vasta experiência em crimes financeiros e atividades ilícitas, considero profundamente preocupantes, mas não surpreendentes, as recentes acusações de empresas chinesas por utilizarem criptomoedas para branquear lucros provenientes de vendas ilegais de produtos químicos.
As acusações expõem que oito empresas chinesas alegadamente ocultaram ganhos ilícitos provenientes da venda de produtos químicos através do emprego de criptomoedas.
EUA indiciam empresas chinesas que usam criptomoeda no comércio ilícito
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) tornou públicas acusações contra oito empresas químicas chinesas e seus funcionários, que são suspeitos de negociar ilegalmente com precursores de fentanil e de lavar fundos ilícitos usando criptomoedas.
No Middle District da Florida, documentos judiciais detalham que estas empresas e indivíduos são acusados de utilizar carteiras de criptomoedas, incluindo Bitcoin, para ocultar pagamentos associados a vendas ilegais de opiáceos sintéticos. Por exemplo, Guangzhou Tengyue Chemical Co. supostamente utilizaram carteiras Bitcoin gerenciadas por seus funcionários, como Xiaojun Huang e Zhihan Wang, para receber pagamentos por suas vendas ilícitas de produtos químicos. As acusações destacam o papel da criptomoeda na viabilização de transações transfronteiriças, sugerindo a sua atração por redes internacionais que pretendem evitar o escrutínio das autoridades. O procurador-geral Merrick B. Garland comentou sobre este assunto.
O Departamento de Justiça investigou e processou agressivamente essas empresas. Continuaremos a visar todas as organizações e indivíduos que alimentam o comércio mortal de drogas.
A chefe da Drug Enforcement Administration (DEA), Anne Milgram, enfatizou a sua determinação em desmantelar estas redes. Ela declarou que a DEA pretende empregar todas as ferramentas e poderes disponíveis para lutar contra o comércio ilegal de fentanil.
Várias empresas, como a Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. e a Henan Oumeng Trade Co., são acusadas de empregar criptomoedas como uma ferramenta crucial para movimentar os lucros obtidos com os precursores do fentanil. Esta abordagem financeira facilita transações quase anónimas que atravessam fronteiras, dificultando o rastreio das autoridades policiais. Estes casos realçam a importância da monitorização intensificada das transações criptográficas relacionadas com atividades ilícitas e a questão mais ampla do envolvimento das criptomoedas no mercado internacional de opiáceos sintéticos.
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2024-10-26 11:57