OKX alerta usuários contra interação com Tornado Cash

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Como um investidor criptográfico experiente, com anos de experiência navegando no mundo volátil e complexo dos ativos digitais, encontro-me constantemente examinando cada movimento que faço, especialmente quando se trata de escolher as plataformas certas para os meus investimentos. O recente anúncio da OKX de impor a conformidade regulatória contra o uso do Tornado Cash despertou meu interesse, não apenas como investidor, mas também como alguém que valoriza a integridade e a transparência financeiras.

Como um investidor responsável em criptografia que utiliza a plataforma da OKX, entendo seu compromisso em manter a segurança e a integridade financeira. Em resposta às sanções internacionais e à necessidade de maior conformidade, emitiram um aviso claro: qualquer conta que interaja com o Tornado Cash pode ser rescindida. Ao tomar esta medida, a OKX está a reforçar os seus esforços para combater atividades ilícitas e garantir um ambiente comercial seguro para todos os utilizadores.

OKX mantém a conformidade regulatória contra o uso de dinheiro Tornado

Recentemente, tem havido um aumento de atividades fraudulentas e a ligação do Tornado Cash a estes atos ilegais está a causar alarme no setor financeiro.

É importante notar que o Tornado Cash funciona como uma plataforma descentralizada para misturar criptomoedas, ocultando a origem dos ativos digitais. Os comerciantes frequentemente utilizam este serviço para manter o anonimato ou apagar seu rastro criptográfico. Lamentavelmente, usuários de criptografia inescrupulosos veem serviços como o Tornado Cash como um meio de realizar suas atividades ilícitas.

Ao longo da sua existência, o Tornado Cash ganhou a reputação de estar associado a ataques cibernéticos prejudiciais. Em 2022, encontrou um dos seus obstáculos mais significativos quando o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções à plataforma. A agência alegou que o Tornado Cash foi usado para limpar até US$ 7 bilhões em fundos ilícitos por fraudadores.

Com base em exemplos anteriores, o CEO Star Xu da OKX aconselha os usuários a não depositar ou sacar fundos de entidades sancionadas como Garantex e Tornado Cash em suas contas OKX. Se você realizar tal transação, a OKX encerrará a conta que a iniciou. A tentativa dessas transações pode acionar o sistema de controle de risco da bolsa, levando ao encerramento da sua conta.

“Somos obrigados a cumprir as políticas de sanções aplicáveis, incluindo as sanções dos EUA”, acrescentou Xu.

Usuário criptográfico trolls OKX Exchange

A declaração de Xu vem em resposta a um pedido feito por um usuário conhecido como Satoshi Friends em uma plataforma pública. Este usuário, que faz parte de uma comunidade e tem seguidores em países que compõem a Comunidade de Estados Independentes (CEI), sugeriu que todos parassem de usar a exchange OKX. Ele ainda os instou a retirar imediatamente seus fundos da plataforma para sua segurança.

De acordo com Satoshi Friends, ele baseou seu aviso em seus próprios encontros pessoais e nas regras estritas da OKX, afirmando que os usuários podem encontrar inesperadamente suspensões de contas, fundos congelados e potencial perda de ativos. Para fortalecer seu argumento, Satoshi Friends mencionou várias figuras proeminentes que sofreram bloqueios de contas e afirmou que essas entidades só poderiam receber uma resolução limitada após entrar em contato com a equipe da OKX.

Em termos mais simples, o CEO da OKX explicou que as contas sob escrutínio tinham ligações com algumas bolsas de criptomoedas proibidas ou plataformas de Finanças Descentralizadas (DeFi). No entanto, estas contas não foram encerradas até que o utilizador retirasse todos os fundos não contaminados por estas associações. A plataforma apenas se recusou a migrar os dados do usuário de uma conta mais antiga para uma mais nova.

Para ressaltar esse ponto, Xu esclareceu que a bolsa OKX prioriza a adesão aos padrões regulatórios. Conseqüentemente, eles não aceitam clientes que estejam na lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN).

2024-08-09 15:24