OKX encerra contas por envolvimento com Tornado Cash

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Como um analista experiente com um olhar atento para a conformidade regulatória e um profundo conhecimento do mercado de criptografia, considero a decisão da Star Xu de encerrar contas que interagem com o Tornado Cash uma medida prudente. O serviço de mixagem descentralizado tem sido um tema quente devido à sua dupla natureza de fornecer privacidade aos usuários e ao mesmo tempo ser explorado por atores maliciosos para lavagem de dinheiro.

Agindo imediatamente, o CEO da OKX, Star Xu, implementou uma regra firme: contas OKX descobertas interagindo com o controverso serviço descentralizado Tornado Cash estarão sujeitas a rescisão.

Controvérsia sobre o dinheiro do Tornado

O Tornado Cash é conhecido pela sua capacidade de ocultar transações em moeda digital, uma característica apreciada pelos entusiastas da privacidade, mas utilizada indevidamente por elementos criminosos para lavar ganhos ilícitos.

Novas medidas de conformidade

Xu enfatizou que os sistemas de controle de risco da OKX estão agora configurados para detectar e encerrar automaticamente contas envolvidas com Tornado Cash ou outras entidades sancionadas, como a Garantex. “Somos obrigados a cumprir as políticas de sanções aplicáveis, incluindo as sanções dos EUA”, afirmou Xu. 

Indivíduos sujeitos a sanções não podem abrir uma conta na OKX.

— Star (@star_okx) 9 de agosto de 2024

A declaração foi feita depois que um membro da comunidade chamado Satoshi Friends emitiu um comunicado público. Este indivíduo, que faz parte de uma comunidade da Comunidade de Estados Independentes (CEI), aconselhou os usuários a retirarem seus fundos e pararem de usar o OKX. O usuário expressou preocupação com bloqueios repentinos de contas e perda de fundos, atribuindo esses problemas às rigorosas medidas de conformidade da OKX.

É crucial que todos os usuários do OKX Exchange tomem nota: parece haver um assunto urgente relacionado ao OKX. Como parceiro desta plataforma desde 2019, tenho-a defendido, confiando na sua integridade e estabilidade. No entanto, hoje, devo divulgar com tristeza que parece haver uma mudança na política cambial, o que pode representar um risco. Tenha cuidado ao usar a troca OKX daqui para frente.

— Amigos Satoshi (@slezisatoshi) 8 de agosto de 2024

Resposta da OKX às preocupações dos usuários

Respondendo à situação, Xu admitiu que o utilizador já havia conduzido atividades financeiras substanciais com entidades sob sanções ou plataformas de Finanças Descentralizadas. No entanto, antes da suspensão da conta, o usuário tinha permissão para sacar fundos não contaminados.

Em termos simples, o CEO da OKX, Star, declarou que todas as contas da OKX envolvidas com o Tornado Cash serão encerradas. Os usuários que depositam fundos de entidades sancionadas como Garantex e Tornado Cash em suas contas OKX, ou retiram fundos da OKX para essas entidades sancionadas, devem estar cientes de que tais ações podem desencadear medidas de gerenciamento de risco.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 9 de agosto de 2024

Xu esclareceu que a transferência de dados de uma conta existente para uma nova não poderia ser feita devido a questões regulatórias. Ele ressaltou que a OKX não pode atender indivíduos ou organizações sob sanções.

Como pesquisador nesta área, desejo aliviar quaisquer preocupações de nossa comunidade de usuários. A maioria dos nossos clientes não deverá sofrer interrupções, pois realizam negócios distantes das entidades sancionadas. É essencial para a dedicação inabalável da nossa exchange em manter a conformidade regulatória e a honestidade financeira que implementemos essas medidas.

Impacto no dinheiro do Tornado

A ação intensificada contra o Tornado Cash segue-se à notícia de que esta plataforma tem sido supostamente utilizada para lavar fundos de criptomoedas ilícitos, como aqueles roubados durante recentes ataques cibernéticos a protocolos. Por exemplo, o hacker responsável pela violação da exchange de criptomoedas Rain em 7 de agosto começou a lavar 1.155 Ethers via Tornado Cash.

2024-08-09 13:42