Operação Tailandesa-Chinesa Apreende US$ 2,5 Milhões em Criptoativos de Golpistas

Por

Dois cidadãos chineses foram presos na Tailândia em 5 de fevereiro, depois que uma operação conjunta tailandesa e chinesa apreendeu US$ 2,5 milhões em USDT e outros ativos avaliados em mais de US$ 100.000.

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Mestres do golpe ligados ao tráfico de pessoas

Uma operação conjunta recente das autoridades policiais tailandesas e chinesas resultou na apreensão de US$ 2,5 milhões em stablecoins USDT (84 milhões de bahts) de dois golpistas chineses. Um relatório diz que os dois, Ye Wanyou, 29, e Li Weijia, 30, inicialmente resistiram à prisão antes de serem dominados por policiais que invadiram sua residência de luxo em 5 de fevereiro.

Além dos ativos digitais, policiais da Delegacia de Polícia de Huamark e da Força-Tarefa Cibernética da Polícia também recuperaram ativos no valor de $ 114.285 e mais de $ 11.430 em dinheiro. Antes da invasão, o primeiro-ministro tailandês Paetongtarn Shinawatra teria instruído altos oficiais da polícia, incluindo o chefe da polícia nacional Kitt-rath Phanphetch, a entrarem em contato com seus colegas chineses.

Uma investigação dois dias após as prisões encontrou evidências ligando os dois cidadãos chineses a uma rede de tráfico de pessoas operando perto do distrito de Mae Sot, na província de Tak, ao longo da fronteira entre Tailândia e China. A investigação também determinou que os mentores tinham operações semelhantes em Phnom Penh, Camboja, e estavam envolvidos na comercialização de produtos fraudulentos na Tailândia.

De acordo com uma reportagem do Bangkok Post, acredita-se que os dois gênios sejam membros seniores de uma gangue de call center que opera um golpe de “insulto à injúria”. As táticas do golpe envolviam o uso de contas falsas do Facebook da Polícia Real Tailandesa para convencer moradores desavisados ​​de que os golpistas haviam roubado seu dinheiro.

Moradores que responderam a postagens em contas falsas de mídia social foram mostrados como os golpistas haviam movido os fundos para sites de apostas. Os golpistas então se ofereciam para ajudar as vítimas a recuperar os fundos “roubados”, quando na verdade estavam roubando delas. Essa tática se tornou popular entre golpistas baseados na Tailândia e em países vizinhos.

Enquanto isso, o Bangkok Post relatou que os dois gênios foram inicialmente acusados ​​de fornecer contas bancárias e vender números de telefone ilegalmente. Ambos negam as acusações.

2025-02-11 13:58