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Como pesquisador com anos de experiência na descoberta de fraudes financeiras, este último caso envolvendo Michael Lauchlan e sua Coin Dispute Network (CDN) é mais um lembrete claro do ponto fraco do mundo das criptomoedas. É desanimador ver como alguns indivíduos exploram a falta de compreensão entre os investidores, especialmente num campo em rápida evolução como a tecnologia blockchain.
As autoridades das Investigações de Segurança Interna de Nova York acusaram Michael Lauchlan de operar um serviço falso de recuperação de criptomoedas, o Coin Dispute Network (CDN), que roubava clientes de seu ethereum. Lauchlan supostamente prometeu recuperar moedas digitais perdidas, mas em vez disso manteve as taxas e recebeu ethereum extra de seus clientes. Ele foi detido em Las Vegas.
Operador comercial de recuperação de criptomoeda fraudulento é acusado
Na segunda-feira, foi revelado pela Homeland Security Investigations (HSI), uma unidade de elite de aplicação da lei do Departamento de Segurança Interna (DHS), que Michael Lauchlan foi indiciado por administrar um serviço enganoso de recuperação de criptomoedas chamado Coin Dispute Network (CDN). Este negócio supostamente roubou os clientes de seu ethereum (ETH) por meio de promessas enganosas.
De acordo com o relatório da HSI, Lauchlan elaborou um plano onde convenceria os clientes de que poderia recuperar suas criptomoedas perdidas mediante o pagamento de uma taxa. No entanto, descobriu-se que em vez de recuperar os fundos perdidos, ele manteve as taxas e explorou pelo menos três indivíduos, extraindo deles mais ethereum. Ele reforçou suas alegações fraudulentas com relatórios de rastreamento de blockchain fabricados. O agente especial encarregado da HSI em Nova York, Ivan J. Arvelo, comentou sobre esse assunto.
Diz-se que Michael Lauchlan aproveitou a inexperiência de seus clientes no mercado de criptomoedas, fornecendo-lhes serviços fraudulentos e roubando seus ativos, no valor de milhares de dólares.
Hoje, parece que as suas promessas questionáveis e transações comerciais suspeitas estão voltando para assombrá-lo, como afirmou o agente especial da HSI em Nova Iorque.
De julho de 2022 a junho de 2023, o CDN apresentou-se falsamente como um fornecedor de serviços de análise e recuperação de blockchain, enganando os clientes para que pagassem taxas iniciais. Lauchlan, operando sob o pseudônimo de “Max Handler”, se apresentou erroneamente como vice-presidente e diretor de recuperação da CDN. O site exibiu depoimentos de clientes e artigos de notícias fabricados para melhorar sua reputação. No entanto, apesar de muitos clientes efetuarem pagamentos, ninguém conseguiu recuperar a sua criptomoeda.
Como pesquisador, descobri que uma quantia aproximada de US$ 14.000 em criptomoeda foi transferida para a Coinex em minha investigação recente. A prisão de Lauchlan no mês passado no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas, foi facilitada pelas operações conjuntas do Escritório de Campo da HSI em Las Vegas e da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.
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2024-08-07 04:58