Organização criminosa venezuelana Tren De Aragua é sancionada pela OFAC por alegações de lavagem de dinheiro criptográfica - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

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Como analista financeiro experiente especializado em atividades ilícitas e sua conexão com moedas digitais, testemunhei a tendência alarmante de organizações criminosas, como o Tren de Aragua, explorando o anonimato e a natureza descentralizada das redes de criptomoedas para as suas atividades nefastas.

A Gangue Ferroviária Aragua, uma organização criminosa transnacional com origem na Venezuela, foi designada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) por envolvimento em atividades ilícitas como sequestro, tráfico de pessoas, extorsão e muito mais. De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, este grupo utilizou criptomoeda para lavar alguns rendimentos de suas operações criminosas.

OFAC adiciona Tren De Aragua como entidade designada para vários crimes, incluindo lavagem de dinheiro criptográfico

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) está reforçando seu controle sobre grupos criminosos que utilizam criptomoedas para atividades ilícitas. Mais recentemente, o Tren de Aragua (Trem de Aragua), uma organização internacional com raízes na Venezuela, foi incluída na Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) devido às suas atividades criminosas que se estendem por toda a América do Sul.

Com base em informações do Departamento do Tesouro dos EUA, foi revelado que a organização Tren de Aragua é suspeita de envolvimento em atividades criminosas em toda a América do Sul. Os seus principais alvos são os migrantes venezuelanos em dificuldades que procuram refúgio noutros países. O departamento identificou várias atividades ilegais associadas a este grupo, que incluem mineração sem licença, sequestro, tráfico de seres humanos, extorsão e tráfico de drogas – especificamente cocaína e MDMA.

De acordo com a declaração da OFAC no comunicado de imprensa, Tren de Aragua é acusado de penetrar em redes criminosas na América do Sul, estabelecer sistemas financeiros internacionais e lavar dinheiro através de moedas digitais, mas os detalhes sobre as técnicas exatas utilizadas não são fornecidos.

As conexões entre o Trem de Aragua e a criptomoeda já estão presentes há algum tempo. Por exemplo, em setembro, durante uma operação em grande escala do governo venezuelano no centro penitenciário de Tocoron, que é conhecido por ser a base da organização, as autoridades descobriram uma fazenda escondida de mineração de bitcoin. O número exato de mineradores envolvidos permanece não divulgado.

Brian Nelson, Subsecretário para o Terrorismo e Inteligência Financeira, enfatizou o seu compromisso em usar todos os recursos e poderes disponíveis contra grupos como o Tren de Aragua. Estas organizações exploram populações suscetíveis para acumular fundos, realizam diversas atividades ilícitas que transcendem fronteiras e utilizam indevidamente o sistema financeiro americano.

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Como pesquisador, estou intrigado com a recente designação de Tren de Aragua pela OFAC e suas conexões com a criptomoeda. Convido você a compartilhar suas perspectivas e percepções sobre este tópico na seção de comentários abaixo. Vamos iniciar uma conversa cuidadosa sobre as implicações e os significados potenciais por trás desse desenvolvimento.

2024-07-18 23:57