Crypto Exchange Bitmex se declara culpada por violar a lei de sigilo bancário e falhas de AML
Como pesquisador com experiência na área de moedas digitais e regulamentação financeira, considero o recente desenvolvimento relativo à confissão de culpa da Bitmex por violação da Lei de Sigilo Bancário (BSA) um evento significativo. O fracasso da empresa em manter um programa adequado de combate ao branqueamento de capitais tornou-a num veículo para o branqueamento … Ler mais