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O Parlamento Europeu aprovou uma nova lei que exige regulamentações mais rigorosas para prestadores de serviços de troca de criptoativos (CASPs). Ao abrigo desta lei, as empresas melhorarão os controlos de identidade e serão obrigadas a monitorizar e comunicar quaisquer transações potencialmente ilícitas para evitar o branqueamento de capitais.
As trocas centralizadas de criptografia e as plataformas de jogos de azar estão sujeitas a esta nova regulamentação que visa coibir atividades ilegais em seus setores. Esta lei estende-se aos Provedores de Serviços de Ativos Cobertos (CASPs), as entidades reguladas pelo Regulamento dos Mercados Europeus de Criptoativos (MiCA).
A lei visa abordar questões de privacidade em transações de criptomoedas, proibindo o uso de ferramentas de anonimato, plataformas de mistura de criptografia e moedas de privacidade. Estas restrições são elementos de uma abordagem mais ampla à supervisão de transações criptográficas, que inclui a monitorização e regulação de crimes financeiros neste domínio.
As empresas criptográficas devem agora implementar procedimentos rigorosos de verificação de identidade e manutenção de registos para os seus clientes, incluindo KYC (Conheça o seu Cliente), em vez de adoptar uma abordagem menos cuidadosa. Isto significa verificar as identidades dos utilizadores e manter registos abrangentes das transações, com foco naquelas que excedem os 1.000 euros.
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2024-04-25 02:45