Payeer multado em € 9,3 milhões por violações de sanções e lavagem de dinheiro

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Como analista com formação em regulamentação financeira e experiência no acompanhamento do cenário fintech na Europa, estou profundamente preocupado com a multa de 9,3 milhões de euros (10,1 milhões de dólares) imposta à Payeer, uma empresa de pagamentos criptográficos, pelo Serviço de Investigação de Crimes Financeiros da Lituânia (FNTT). ). A violação de sanções internacionais e a possibilidade de transacções através de bancos russos sancionados pela UE é um assunto sério que mina a integridade do sistema financeiro e o expõe a riscos potenciais.

O Serviço Lituano de Investigação de Crimes Financeiros (FNTT) impôs uma multa de 9,3 milhões de euros (US$ 10,1 milhões) à Payeer, uma empresa de pagamentos de criptomoedas, por violar regulamentos de sanções e lidar com somas substanciais de dinheiro vinculadas a clientes da Rússia.

Payeer, uma plataforma que simplifica as transações entre euros, dólares americanos e rublos russos, violou regras ao processar pagamentos envolvendo bancos russos proibidos pela UE.

Payeer forneceu aos russos e às empresas carteiras e contas virtuais para lidar com moeda digital, em violação às sanções internacionais.

Nos últimos dez anos, a fintech floresceu como uma grande indústria na Lituânia. No entanto, devido a preocupações com o uso indevido de criptomoedas no branqueamento de capitais e fraude, o país revisou o seu quadro regulamentar para empresas de criptomoedas. O Centro de Detecção e Prevenção de Crimes Financeiros (FNTT) iniciou uma investigação sobre Payeer em 2023, descobrindo que esta empresa tinha continuado sem licença na Lituânia após ter sido expulsa da Estónia.

Com base nas conclusões do relatório do FNTT, foi revelado que Payeer realizou transações utilizando rublos russos com bancos sujeitos a sanções por um período prolongado de mais de 1,5 anos.

Durante o período de 2012 a 2015, a Payeer conseguiu acumular uma base de clientes de mais de 213.000 indivíduos e acumulou receitas totais superiores a 164 milhões de euros. No entanto, a nossa negligência prolongada dos requisitos regulamentares piorou significativamente a situação, levando, em última análise, à imposição de uma pesada penalização à nossa empresa.

2024-07-11 03:48