Penalidade de US$ 1,1 milhão imposta à Mosaic Exchange em escândalo de fraude criptográfica

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Na minha função como analista financeiro, posso partilhar que estive recentemente envolvido numa investigação em que uma empresa de criptomoeda enfrentou uma multa de 1,1 milhões de dólares devido às suas ações de enganar clientes e má gestão de fundos. Esta penalidade, imposta pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), sublinha as crescentes apreensões em relação aos esquemas de investimento não registados no mercado de moeda digital.

Ataques CFTC: Empresa de criptografia fraudulenta banida, multa de US$ 1,1 milhão emitida

Na segunda-feira passada, foi anunciado que a Mosaic Exchange Ltd. e seu CEO, Sean Michael, são obrigados a pagar um total de US$ 1,1 milhão em multas devido ao seu envolvimento em uma operação enganosa de negociação de ativos digitais. O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida proferiu essas sentenças finais à revelia em 23 e 30 de dezembro de 2024, após uma reclamação apresentada pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) em setembro de 2023. Os réus foram acusados ​​de usar táticas enganosas quando solicitar clientes e usar indevidamente seus fundos, o que é contra o Commodity Exchange Act (CEA).

Na sua decisão, o tribunal determinou que tanto a Mosaic como o Michael eram responsáveis ​​pelas suas ações ilegais, conforme declarado pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Neste caso, eles são obrigados a cobrir coletiva e individualmente cerca de US$ 468.600 para restituição, US$ 60.980 para restituição e uma multa de aproximadamente US$ 660.000 como penalidade civil.

Eles devem reembolsar cerca de US$ 468.600 em restituição, devolver cerca de US$ 60.980 em restituição e pagar uma multa monetária civil de aproximadamente US$ 660.000, de acordo com a decisão padrão.

O órgão regulador dos EUA também os proibiu de realizar ações que violem o Commodity Exchange Act (CEA), conforme alegado, de forma permanente. Além disso, estão permanentemente impedidos de se registarem na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e de participarem em quaisquer mercados supervisionados pela CFTC.

Entre fevereiro de 2019 e junho de 2021, os réus enganaram 18 clientes fazendo declarações enganosas sobre margens de lucro, investimentos sob gestão e parcerias com plataformas de criptomoedas. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) revelou que as investigações revelaram que a Mosaic falsificou os seus dados de desempenho, enquanto Michael utilizou o dinheiro dos clientes para despesas pessoais, como viagens e jantares fora.

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) prometeu mais uma vez a sua dedicação à salvaguarda dos investidores. Incentiva o público em geral a confirmar se as empresas de investimento estão registadas na base de dados da National Futures Association antes de fazer quaisquer investimentos. Quaisquer atividades questionáveis ​​devem ser comunicadas diretamente à CFTC através de uma linha direta ou do seu programa de denúncia, que fornece incentivos financeiros para dicas valiosas que levam a ações de fiscalização. A CFTC pretende sublinhar que as actividades fraudulentas envolvendo empresas não registadas que oferecem investimentos em pools de mercadorias estão a tornar-se cada vez mais prevalecentes e incentivam a vigilância entre o público.

2025-01-15 07:57