Petição contra WazirX os força a restaurar portfólios de usuários após hack

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos setores financeiro e tecnológico, já vi muitos altos e baixos no espaço dos ativos digitais. A recente reviravolta nos acontecimentos na WazirX, a maior exchange de criptomoedas da Índia, me deixou um tanto cético, mas cautelosamente otimista.

Após o significativo hack da criptografia WazirX, a bolsa declarou na quinta-feira que irá restabelecer os saldos de todas as contas e reverter as transações feitas em sua plataforma desde a suspensão dos serviços de retirada. Esta decisão foi anunciada no meio de uma petição legal apresentada contra eles num tribunal indiano.

WazirX descreveu a retomada dos saques como “limitada” devido ao feedback de muitos usuários, o que exigiu essa ação.

Notificação: estamos respondendo ativamente aos seus comentários!

— WazirX: Índia Ka Bitcoin Exchange (@WazirXIndia) 8 de agosto de 2024

No entanto, alguns críticos argumentam que a mudança da WazirX pode ter sido motivada devido a uma alegação de fraude feita contra a sua empresa-mãe, Zanmai Labs, e os seus líderes. Esta acusação foi apresentada em uma petição ao Tribunal Nacional de Direito Societário (NCLT) em 5 de agosto.

Resumo da petição de fraude contra WazirX e seu fundador

Uma reclamação fraudulenta foi apresentada contra a WazirX, a principal bolsa de criptomoedas da Índia, no Tribunal Nacional de Direito Societário (NCLT) em Indore, após um suposto roubo de aproximadamente US$ 230 milhões em criptomoedas. Esta petição foi apresentada por Gauransh Vyas, um estudante de direito de Indore, em 5 de agosto de 2024. Seu perfil no LinkedIn revela que ele está atualmente estagiando na Suprema Corte da Índia.

Uma petição fraudulenta foi submetida ao Tribunal Nacional de Direito Societário (NCLT) contra a Zanmai Labs, empresa controladora da Wazirx, e seus fundadores em 5 de agosto. Os Ministérios de Assuntos Internos, Finanças e Assuntos Corporativos foram listados como entrevistados neste caso.

— Crypto India (@CryptooIndia) 8 de agosto de 2024

Neste caso, o fundamento recorre às Secções 213(b) e 221 da Lei das Sociedades de 2013, que permitem um exame das atividades da empresa quando há indícios de má gestão ou fraude. Além disso, essas seções autorizam o congelamento temporário dos bens da empresa enquanto a investigação estiver em andamento. As pessoas mencionadas na petição como réus são:

  • Zanmai Labs Privada Limitada,
  • Gauransh Vyas,
  • Custódia liminar por meio de seu diretor Mahin Gupta 
  • Primeira resposta Índia Technologies Private Limited 
  • Codigami Technologies Private Limited
  • Crowdfire Índia Privada Limitada
  • Laboratório Shibuya Llp
  • Qizil21 Softwares Privada Limitada 
  • Frabaer Labs Private Limited, Sameer Hanuman Mhatre 
  • Nischal Shetty
  • Ministério da Administração Interna através do Secretário Principal 
  • Ministério das Finanças através do Secretário Principal 
  • Tushar Laljibhai Patel e Muthuswamy Nagarajan Iyer 
  • Ministério de Assuntos Corporativos por meio do Secretário Principal
  • Escritório de Investigação de Fraudes Graves

A WazirX confirmou o recebimento da petição e está adotando as medidas legais cabíveis, ressaltando que não ocorreram ações fraudulentas. Eles também apresentaram um relatório policial sobre a violação de segurança e estão trabalhando em estreita colaboração com as autoridades para conduzir uma investigação aprofundada.

Um representante da WazirX respondeu ao inquérito sobre o assunto, afirmando: “Reconhecemos a petição apresentada contra nós no Tribunal Nacional de Direito Societário, Indore. Estamos abordando ativamente este assunto através dos canais legais apropriados. Refutamos firmemente todas as acusações de fraude .”

O representante explicou que agiremos de acordo com as diretrizes legais para a situação em questão perante o Tribunal Nacional de Direito Societário (NCLT), e será papel deles avaliar o mérito do nosso caso com base na sua situação jurídica.

WazirX anuncia saldos restaurados, retiradas ainda encerradas

Em 8 de agosto, a WazirX divulgou mudanças significativas para resolver os problemas contínuos da plataforma após o ataque cibernético de 18 de julho de 2024. Para responder às contribuições do usuário e manter a justiça em todos os aspectos, a WazirX optou por restabelecer todos os saldos das contas e reverter quaisquer negociações executadas em sua plataforma após 13h (horário padrão da Índia) em 18 de julho de 2024.

Para esclarecer, muitas pessoas interpretaram mal isso como o reinício do processo de retirada. No entanto, deixe-me enfatizar que as retiradas ainda não foram retomadas. Esta restauração não se trata de reabrir saques; em vez disso, faz parte de um processo contínuo em que as negociações e as retiradas continuam temporariamente suspensas.

Aqui estão os pontos principais do anúncio:

  • Restauração de saldo: os saldos do portfólio de todos os usuários na plataforma WazirX serão restaurados ao que eram às 13h IST do dia 18 de julho de 2024. Este processo será concluído nos próximos dias, e os usuários afetados receberão uma notificação por e-mail detalhando qualquer comércios afetados.
  • Reversão de Negociação: Todas as negociações executadas após o tempo especificado serão desfeitas e quaisquer taxas e referências associadas serão revertidas.
  • Impacto nas transações: Todas as transações em andamento ou pendentes serão canceladas e as carteiras serão restauradas ao seu status a partir de 18 de julho de 2024, 13h IST. Isso se aplica a saldos INR e criptográficos. Além disso, os TDS vinculados às negociações afetadas serão creditados de volta aos usuários afetados.

Na minha análise, não encontrei uma data específica informada no edital quanto à implementação desta cláusula. Fique tranquilo, pois os usuários receberão uma notificação por e-mail assim que o processo de restauração estiver em andamento. Para referência, você pode verificar o status das negociações afetadas na plataforma WazirX.

Palavras Finais 

Depois que WazirX relatou um ataque cibernético à sua carteira multisig, a Polícia de Delhi respondeu rapidamente apresentando uma queixa oficial em 5 de agosto de 2024, na delegacia de polícia Special Cell e Lodhi Colony em Nova Delhi. Esta ação rápida foi apoiada pela unidade de Fusão de Inteligência e Operações Estratégicas (IFSO) da Polícia de Deli.

Em resposta ao crescente descontentamento dos usuários, é essencial que os desenvolvedores do WazirX mantenham a abertura e colaborem diligentemente para restaurar os ativos dos usuários.

2024-08-09 05:40