Polícia chinesa invade operação bancária ilegal de US$ 1,9 bilhão em USDT: relatório

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Como analista com experiência em crimes financeiros e investigações, considero a recente apreensão de uma operação bancária clandestina de 1,9 mil milhões de dólares em Chengdu, na China, pelas forças policiais locais, tanto intrigante como preocupante. O uso do Tether (USDT) como ferramenta principal para transferências de fundos destaca a crescente complexidade dos crimes financeiros na era digital de hoje.

As agências policiais chinesas desmantelaram uma importante rede bancária ilegal que empregava a stablecoin Tether (USDT), amplamente utilizada, para transações avaliadas em aproximadamente 13,8 bilhões de yuans, equivalente a US$ 1,9 bilhão.

Com base em uma reportagem do meio de comunicação local Weixin, o Departamento Municipal de Segurança Pública de Chengdu prendeu 193 indivíduos implicados no caso e apreendeu aproximadamente 149 milhões de yuans (US$ 20,6 milhões) após buscas nas instalações relacionadas.

Uma operação bancária subterrânea de US$ 1,9 bilhão

Desde 2021, as investigações realizadas pela polícia revelaram que uma organização criminosa, enraizada no setor de importação e exportação chinês, liderava um sistema bancário clandestino. Eles utilizaram o Tether (USDT) para suas transações cambiais e liquidações monetárias, oferecendo serviços ilícitos a contrabandistas de cosméticos, drogas e moradores locais em busca de ativos estrangeiros.

O sindicato criminoso não apenas empregou o uso de stablecoin para transferência de fundos para o exterior, mas também colaborou com outras entidades na execução de golpes de restituição de impostos. Além disso, as autoridades descobriram provas que indicam que o USDT foi utilizado para contornar as regulamentações cambiais nacionais, colocando potencialmente em risco a estabilidade financeira do país.

Como pesquisador que investiga esta organização criminosa, descobri que eles oferecem serviços ilegais de liquidação de câmbio como apenas um aspecto de suas operações. Eles também estão envolvidos em diversas formas de crimes relacionados ao trabalho, no contrabando de mercadorias ilícitas e no envolvimento em fraudes financeiras. Especificamente, obstruem os sistemas de gestão de cartões de crédito e fraudam os reembolsos de impostos de exportação.

Combatendo os bancos subterrâneos chineses

Em Novembro de 2022, durante a investigação de um caso relacionado com drogas, a Secção Distrital de Longquanyi do Gabinete Municipal de Segurança Pública de Chengdu descobriu uma operação financeira ilegal que utilizava bancos clandestinos para transferências de dinheiro.

Em junho de 2023, uma equipe especializada do Ministério de Segurança Pública realizou operações coordenadas em seis cidades: Xangai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou e Jinhua. A sua missão era localizar e encerrar sistemas bancários clandestinos. As ações de varredura resultaram na detenção de 25 indivíduos implicados nessas atividades ilegais. Além disso, as autoridades confiscaram várias ferramentas de pagamento durante as suas investigações, incluindo cartões bancários e escudos U.

Em Agosto de 2023, houve outra ronda de detenções envolvendo 168 pessoas em 26 províncias. Depois disso, o Ministério da Segurança Pública lançou uma repressão abrangente a nível nacional aos crimes financeiros ocultos.

Como investidor em criptografia, tenho monitorado de perto as notícias e, recentemente, ocorreram dois ataques significativos na China que chamaram minha atenção. O primeiro ocorreu em Chengdu no início deste mês, apreendendo um banco clandestino estimado em cerca de 2,14 bilhões de yuans ou US$ 296 milhões em criptomoedas. Seis pessoas foram presas em conexão com o caso, incluindo suspeitos procurados da Coreia do Sul. Na semana anterior, a força policial na cidade de Panshi, província de Jilin, descobriu outra operação bancária clandestina envolvendo criptomoedas, no valor de impressionantes 2,14 bilhões de yuans (US$ 296 milhões). Seis pessoas também foram detidas durante esta operação.

2024-05-18 22:30