Polícia de Seul prende 14 pessoas em fraude de mineração criptográfica de US$ 12,8 milhões: relatório

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Como um pesquisador experiente com vasta experiência em desvendar intrincadas redes de crimes financeiros, considero a audácia e a astúcia desse mentor do golpe de mineração de criptografia, Sr. Lee, nada menos que surpreendente. As suas elaboradas tentativas de escapar à captura, incluindo a submissão a uma cirurgia plástica, realçam não só o seu desespero, mas também a sua crença de que o dinheiro pode comprar até os recursos mais inatingíveis.

Segundo relatos, a Unidade de Investigação de Crimes Financeiros da Agência de Polícia Metropolitana de Seul supostamente prendeu 14 pessoas ligadas a uma fraude de mineração de criptomoedas em grande escala, estimada em aproximadamente US$ 12,8 milhões ou 16 bilhões de won.

Num esforço para fugir à aplicação da lei, o líder desta operação – um homem na casa dos quarenta anos conhecido simplesmente como Lee – recorreu mesmo a uma cirurgia estética.

Mastermind fez cirurgia plástica para escapar da captura

Em 30 de agosto, foi relatado que Lee foi detido em Seul após uma busca de dez meses pelas autoridades.

Ele é acusado de organizar um negócio fraudulento de mineração de ativos virtuais que roubou 158 vítimas de seus investimentos entre novembro de 2021 e junho de 2022.

Conforme relatado pelas autoridades, o suposto infrator teria roubado aproximadamente 4,5 bilhões de won (3,6 milhões de dólares) de um total de 16 bilhões de won que foi coletado das vítimas. Para manter a aparência de uma empresa legítima, ele construiu uma vasta rede de recrutadores, que incluía quatro headhunters proeminentes e quatro agentes de nível médio. Esses indivíduos foram cruciais para persuadir as pessoas sobre o suposto potencial de ganhos do negócio.

Em Julho de 2022, os fios de um caso começaram a desfazer-se quando a Agência de Polícia Metropolitana de Seul lançou uma investigação, após a acumulação de 21 queixas legais e alegações feitas contra o suspeito em diferentes esquadras de polícia em todo o país.

A investigação revelou até que ponto Lee fez para evitar a captura, incluindo gastar 20 milhões de won em cirurgia plástica para alterar sua aparência e escapar das autoridades.

Suspeito detido após caçada humana de 10 meses

Apesar de suas tentativas, o indivíduo suspeito de um crime finalmente encontrou alguém à altura quando foi recentemente detido pela polícia. Ele vinha evitando ser capturado desde setembro passado, após não ter comparecido a uma audiência importante relacionada ao seu mandado de prisão.

Enquanto fugia, dizem que Lee recebeu assistência do gerente do escritório de advocacia que ele havia contratado. Acredita-se que esse indivíduo tenha facilitado sua fuga ao localizar uma clínica de cirurgia plástica preparada para realizar os procedimentos necessários e oferecer-lhe um telefone falso para confundir mais eficazmente os investigadores.

Além da sua detenção, as autoridades também capturaram os oito principais recrutadores envolvidos no esquema fraudulento. Eles foram transferidos ao tribunal para julgamento em setembro do ano anterior e mais recentemente.

2024-09-01 00:50