Polícia indiana arrebentou US$ 16 milhões em golpe de Max Crypto Trading

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Como pesquisador e alguém que acompanhou de perto o mundo dos golpes e fraudes online, considero o desmantelamento do esquema ‘Max Crypto Trading’ pela Ala de Ofensas Econômicas (EOW) da Polícia de Cyberabad tanto intrigante quanto preocupante. A prisão de Kunjathbail Mujib Sayyad de Mangalore é um desenvolvimento significativo neste caso, que supostamente enganou vários investidores em Shadnagar e Hyderabad, incluindo Shaik Ahmed, um residente da vila de Farooqnagar, no distrito de Ranga Reddy.

A Ala de Ofensas Econômicas (EOW) da Polícia de Cyberabad derrubou com sucesso um golpe de investimento online, resultando na prisão de Kunjathbail Mujib Sayyad de Mangalore, Karnataka. Acredita-se que Sayyad tenha orquestrado um empreendimento enganoso chamado “Max Crypto Trading”, que enganou muitos investidores em Shadnagar e Hyderabad.

Como analista, deparei-me com esquemas que atraíram pessoas com o fascínio de triplicar os seus investimentos num curto espaço de tempo de 150 dias. A oferta foi difícil de resistir. Além disso, os incentivos foram concebidos de forma a que os investidores pudessem ganhar comissões ao trazer novos membros. Para cada dois novos membros inscritos, um investidor ganharia uma comissão de 2%, enquanto quatro novos membros significavam uma comissão substancial de 5%. Esta estrutura de marketing multinível revelou-se bastante eficaz na atração de um grande número de participantes.

A Polícia Cyberabad de Hyderabad desmantelou um esquema de investimento fraudulento online, levando à prisão de Kunjathbail Mujib Sayyad de Manglore, Karnataka. #Hyderabad #OnlineFraud #InvestmentScam #CyberCrimeArrest

— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) 28 de junho de 2024

A trama do golpe Max Crypto Trading começou a desmoronar quando um homem chamado Shaik Ahmed, da vila de Farooqu Nagar, no distrito de Ranga Reddy, Telangana, apresentou uma reclamação. Ahmed e 51 outros investidores, vindos de Shadnagar e Hyderabad, investiram sua confiança e dinheiro neste empreendimento.

A princípio, o plano parecia autêntico, pois os acusados ​​mantiveram a palavra, visando estabelecer a confiança entre os investidores. No entanto, depois de angariar com sucesso uma soma substancial de 16,6 milhões de dólares (1,66 milhões de libras) de 52 apoiantes, os organizadores encerraram inesperadamente a sua plataforma, levando os fundos consigo.

Apesar dos esforços das vítimas para contactar os organizadores do evento, não obtiveram resposta e os contactos locais desapareceram misteriosamente. Como resultado, foi apresentado um relatório sob o Processo nº 759/2022 na Delegacia de Polícia de Shadnagar, acusando violações das seções 420 (fraude), 406 (punição por violação criminal de confiança) e 120-B (punição por conspiração criminosa) de o Código Penal Indiano, bem como a Seção 5 da Lei de Estabelecimento e Proteção dos Fundos dos Depositantes do Estado de Telangana de 1999. A investigação foi então entregue à Esquadra de Infracções Económicas para uma investigação mais detalhada.

Com a supervisão de K. Prasad, Vice-Comissário de Polícia (EOW) em Cyberabad, e chefiado pelo Inspetor B. Narahari, a investigação sobre o assunto está em andamento. A Polícia de Cyberabad aconselha o público a ficar alerta contra tais atividades fraudulentas. Os bandidos podem inicialmente fornecer pequenos retornos para estabelecer confiança antes de eventualmente fugirem com quantias substanciais de dinheiro.

2024-06-28 14:12