Polícia indiana reprime trocas de criptografia falsas e prende quatro

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Como analista experiente com anos de experiência, já vi muitos esquemas de crimes cibernéticos, e este último, direcionado a comerciantes de criptografia indianos, é particularmente alarmante. É desanimador ver como estes génios criminosos continuam a explorar o interesse crescente pelas criptomoedas, atacando investidores insuspeitos com as suas táticas enganosas.

Mais uma vez, os comerciantes de criptografia na Índia foram vítimas de cibercriminosos que se disfarçaram de entidades comerciais genuínas para roubar as economias de vítimas inocentes. Uma fonte de notícias local informou recentemente que a Delegacia de Polícia Cibernética em Balangir, Odisha, encerrou uma troca falsa, que alegou falsamente estar legalmente registrada e ativa no país.

Diz-se que uma entidade questionável, conhecida como GBE Crypto Trading Company, é acusada de usar enganosamente o nome de uma corretora on-line genuína chamada GBE Brokers, localizada em Chipre. Os indivíduos por trás desta plataforma exploraram a reputação da empresa autêntica para estabelecer uma ilusão de legitimidade para o seu esquema fraudulento.

Táticas enganosas

Os criminosos espalham sua plataforma de negociação enganosa pelo WhatsApp, Telegram e diversas redes sociais, tentando os traders com negócios atraentes, mas falsos. Esse golpe lhes permitiu embolsar cerca de 7,6 milhões de rúpias indianas (aproximadamente US$ 90.604). No entanto, a sorte deles acabou quando a Delegacia de Polícia Cibernética em Balangir, Odisha, recebeu queixas das vítimas.

Imediatamente após as alegações, a polícia imediatamente iniciou uma investigação. Durante esta investigação, descobriu-se que os infratores usavam aplicativos móveis e sites enganosos, disfarçados de GBE Crypto Trading Company, para suas atividades ilícitas. Para adicionar outra camada de sigilo, eles utilizaram serviços de Rede Privada Virtual (VPN) para ocultar seus rastros digitais.

Como analista, descobri casos em que os perpetradores se infiltraram nas contas individuais do WhatsApp, disfarçando-se como verdadeiros titulares das contas para enganar outras pessoas e roubar os seus recursos. Além disso, conseguiram adquirir dados bancários pessoais e corporativos confidenciais, incluindo informações de contas correntes e de poupança, cartões de débito, cartões SIM e credenciais bancárias online. Estes dados ilícitos foram posteriormente utilizados para drenar fundos destas contas, conforme relatado pelas autoridades.

Polícia prende quatro homens

Com base em uma investigação minuciosa conduzida pela ASP Balangir, Amritpal Kour prendeu quatro pessoas implicadas no caso de fraude. Os suspeitos, Vikash Pareek, Pawan Singh, Vijay Raj Sharma e Harshit Chauhan (de 21 a 33 anos), foram detidos e detidos.

Juntamente com as apreensões, as autoridades confiscaram computadores portáteis, telemóveis e outros instrumentos relevantes para a operação. Eles também bloquearam 60 contas bancárias suspeitas de envolvimento no crime, contendo aproximadamente INR 8,5 milhões (US$ 101.334) no momento do bloqueio.

As autoridades indianas não encontraram evidências sólidas que liguem a questionável empresa de comércio de criptografia com sede na Índia, GBE Crypto Trading Company, à corretora situada em Chipre, GBE Brokers.

Uma ameaça crescente no mercado criptográfico da Índia

Tem havido um aumento alarmante de golpes relacionados à criptografia na Índia, com empresas duvidosas se passando por negócios genuínos para enganar os investidores. Recentemente, em janeiro, as agências de aplicação da lei descobriram mais uma falsa bolsa de criptomoedas dirigida por uma gangue criminosa.

Como um entusiasta da criptografia, fui atraído por um novo projeto atraente chamado DYFINEX, onde fui apresentado a um token chamado Dykan Coin. O que não percebi a princípio foi que esses criadores estavam me enganando ao apresentar Dykan Coin como o token nativo da plataforma. Em retrospectiva, parece que eles estavam tentando legitimar o seu esquema.

Como analista, descobri recentemente um esquema envolvendo um grupo que foi detido por atividades fraudulentas. Essa notória equipe também criou serviços de staking para Dykan Coin, uma moeda digital com escassa circulação de 1.000 tokens. Para atrair ainda mais investidores em potencial, eles amenizaram o negócio oferecendo viagens atraentes à Tailândia como incentivo para investir no token. Lamentavelmente, este esquema enganoso ruiu após as detenções dos implicados na fraude.

2024-08-26 15:53