Por que duas mineradoras enfrentam ações judiciais em Nova York?

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Como um investidor experiente em criptografia com vários anos de experiência, não posso enfatizar o suficiente a importância da devida diligência e cautela quando se trata de investir neste mercado volátil. O fascínio pelos lucros rápidos e pela liberdade financeira é inegavelmente tentador, mas o mundo criptográfico também abriga um número significativo de golpes que podem esgotar suas economias em um instante.

Nos últimos dez anos, a chegada das criptomoedas fez com que a mineração se tornasse um fluxo de ganhos confiável para mineradores de criptomoedas em todo o mundo.

No domínio das criptomoedas, infelizmente é comum encontrar fraudes. Infelizmente, o fascínio do rápido crescimento da riqueza neste sector deu origem a esquemas fraudulentos, atraindo indivíduos inocentes para negócios com intenções questionáveis.

Esquemas óbvios no mundo criptográfico envolvem a compra de ativos digitais com a esperança de obter lucro vendendo-os mais tarde, a exploração de vários sites de jogos baseados no exterior que lidam com criptomoedas para apostas e o envolvimento na mineração de tokens, entre outras atividades.

Devido ao apelo crescente de obter lucros através de criptomoedas, atores mal-intencionados foram atraídos para explorar investidores desavisados, especialmente aqueles que são novos no cenário.

Em Nova York, a procuradora-geral Letitia James moveu uma ação legal contra duas empresas de criptomoeda, AWS Mining e NovaTechFX, alegando que elas fraudaram consumidores em aproximadamente US$ 1 bilhão no total.

Qual é o caso legal da AWS Mining e da NovaTechFX?

Duas empresas envolvidas neste caso são a AWS Mining, uma empresa australiana que funcionou como serviço de mineração de criptografia de 2017 a 2019, e a NovaTechFX. A mineração de criptografia pode consumir muitos recursos e ser complexa para indivíduos, especialmente aqueles com conhecimento técnico limitado. Conseqüentemente, muitas pessoas optam por confiar em empresas de mineração como a AWS Mining para lidar com o exigente processo em seu nome. Segundo afirmações da AWS Mining, facilitaria esse serviço para seus clientes.

Com base em registos autênticos, a AWS garantiu aos seus clientes um aumento notável de 100% no seu investimento, mas foi posteriormente exposto como um esquema de pirâmide. Cynthia e Eddy Petion, uma dupla residente no Panamá, estavam entre os poucos afortunados que ganharam financeiramente com esta empresa. Como defensores influentes da AWS Mining, eles receberam uma compensação de 10% para cada novo cliente que atraíram. Alegadamente, a dupla apresentou aproximadamente 200.000 indivíduos durante seu mandato e recebeu a prestigiosa posição de presidência dentro da organização.

Em abril de 2019, a empresa The Petions entrou em colapso, levando-os a estabelecer a NovaTechFX como seu novo empreendimento comercial enganoso. Eddy e Cynthia ocuparam posições de destaque nesta organização, que funcionava como uma empresa de negociação de criptomoedas e forex. Semelhante à AWS, a NovaTechFX garantiu aos investidores um retorno semanal garantido de até 4%. Adotaram a mesma estratégia ao recrutar promotores – chamados Martin Zizi, James Corbett e Frantz Ciceron – aos quais forneciam remuneração baseada em comissões.

Entre 2019 e 2023, a NovaTechFX acumulou uma riqueza significativa, com um valor total de depósito atingindo mil milhões de dólares. No entanto, após o colapso inesperado da FTX em 2022, as exigências dos investidores pelos seus fundos aumentaram. Em resposta, a NovaTechFX inicialmente suspendeu os saques no início de 2023 e acabou encerrando suas operações.

À medida que me aprofundei nos nossos empreendimentos comerciais, recebemos uma ordem de cessação e desistência das autoridades reguladoras estaduais, indicando uma investigação em andamento. Dado que estávamos executando um esquema fraudulento, meu parceiro e eu tomamos a decisão de vender nossa casa na Flórida e fugir para o Panamá antes de enfrentarmos as consequências.

‘Eles não podem atendê-lo se não conseguirem localizá-lo LOL'” poderia ser:

Esquemas criptográficos de vários tipos visam enganar uma ampla gama de indivíduos, incluindo investidores em pré-vendas e usuários de plataformas de jogos de azar não rastreáveis, entre outros. No entanto, a NovaTechFX destacou-se pela sua abordagem sinistra, uma vez que atacou especificamente os imigrantes haitianos, explorando as suas redes religiosas.

Acredita-se que aproximadamente 11.000 residentes de Nova Iorque, vindos principalmente do Haiti, tenham sido afetados por esta questão. Além das reuniões da igreja e de oração, eles teriam sido contatados através de sites de mídia social e aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp.

Com base na minha vasta experiência como especialista jurídico e tendo acompanhado de perto os desenvolvimentos em litígios corporativos, posso compartilhar que uma ação coletiva foi iniciada contra a NovaTech e Cynthia Petion no início deste ano. Mais recentemente, o Procurador-Geral de Nova Iorque deu um passo em frente ao apresentar uma ação judicial contra a empresa por alegadamente infringir a Lei Martin – uma robusta lei antifraude exclusiva do Estado de Nova Iorque. Esta ação legal sublinha a gravidade da situação e destaca a importância de defender a transparência e as práticas comerciais éticas na nossa sociedade.

“Comunidades de imigrantes e religiosas foram vitimadas por empresas de criptomoedas sob a falsa promessa de independência financeira. Em vez disso, estas empresas apropriaram-se indevidamente dos seus fundos e esvaziaram as suas poupanças”.

Conclusão

Como pesquisador que estuda este caso de fraude criptográfica, devo enfatizar que a situação permanece complexa. Os Petion fugiram do país e vários dos seus cúmplices ainda estão foragidos. A história nos mostrou que casos semelhantes podem levar anos para serem totalmente resolvidos. Lamentavelmente, não há garantia de que todas as vítimas recuperarão os fundos perdidos.

Como analista, observei que os golpistas têm historicamente atacado grupos vulneráveis, incluindo imigrantes que podem não estar familiarizados com certas oportunidades de investimento. No infeliz caso da NovaTech, houve uma camada adicional de manipulação: a exploração de crenças religiosas para ganhar a confiança dos investidores. Lamentavelmente, este esquema aumenta a lista crescente de fraudes criptográficas, potencialmente manchando a reputação de toda a indústria.

2024-07-24 10:29