Primeira extradição sob o Tratado China-Tailândia: suspeito devolvido por fraude criptográfica de US$ 14 bilhões - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

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Como investigador experiente e com grande interesse na interação entre finanças e tecnologia, este caso despertou a minha curiosidade. A extradição de Zhang Yufa, também conhecido como Tedy Teow Wooi Huat, representa um marco significativo não só para a China, mas também para a cooperação internacional em matéria de aplicação da lei.

Um suspeito chamado Zhang foi extraditado da Tailândia para a China por supostamente liderar um esquema de criptopirâmide de US$ 14 bilhões (100 bilhões de yuans). Ele é o primeiro criminoso financeiro a ser extraditado ao abrigo do tratado China-Tailândia desde a sua criação em 1999.

O Ministério da Segurança Pública da China revelou que estabeleceu uma força-tarefa conjunta, chamada “Hunting Fox”, com as autoridades tailandesas. Esta colaboração levou à extradição de Zhang de volta à China na quarta-feira.

Suposto fraudador de criptografia capturado

Embora o ministério tenha revelado apenas o seu apelido como Zhang, meios de comunicação como o South China Morning Post identificaram-no como Zhang Yufa, ou Tedy Teow Wooi Huat – o fundador do Grupo MBI.

De acordo com uma investigação, acredita-se que Teow possa estar operando um esquema fraudulento de pirâmide. Acredita-se que este esquema tenha enganado numerosos indivíduos, a maioria dos quais eram cidadãos chineses, persuadindo-os a investir em criptomoedas não autorizadas oferecidas pelo MBI. Diz-se que Teow lidera o Grupo MBI desde 2012, induzindo os investidores a pagar taxas de adesão que variam de 700 yuans (US$ 98) a 245.000 yuans (US$ 34.300) pela oportunidade de investir em criptografia.

As autoridades dizem que o esquema atraiu mais de 10 milhões de membros com promessas de retornos significativos.

Inicialmente, foram as autoridades baseadas em Chongqing, região sudoeste da China, que começaram a investigar Teow no final de 2020. Esta investigação culminou com a emissão de um mandado global de prisão pelo Bureau Chinês da Interpol, vários meses depois. Eventualmente, Teow foi capturado pela polícia tailandesa em julho de 2022, após sua fuga da Malásia.

Depois de solicitar a sua extradição para a China, o pedido de Pequim foi concedido por um tribunal tailandês em maio e posteriormente endossado pela administração tailandesa. Entretanto, a Malásia solicitou a expulsão de Teow devido a actividades fraudulentas, embora o seu apelo tenha surgido depois de o da China ter sido apresentado.

As autoridades chinesas classificaram a situação de Teow como excepcional, expressando a sua esperança de que a sua extradição estabeleça um precedente para a futura colaboração em questões de extradição entre a China e outros países.

China intensifica repressão à criptografia

Desde 2017, a China implementou regras rigorosas que proíbem a especulação com criptomoedas, intensificando estas medidas em 2021. Consequentemente, esta ação desencadeou a migração de atividades de mineração e plataformas como a Binance para outras localidades.

As autoridades impuseram restrições às transações de criptomoedas, impedindo as instituições financeiras de lidar com pagamentos criptográficos e restringindo as startups de utilizarem a tecnologia blockchain para arrecadação de fundos. No entanto, estas regulamentações não impediram as pessoas de se envolverem no comércio de criptografia; eles encontraram soluções alternativas criativas para cumprir as regras.

Num movimento notável, o mais alto tribunal e o Ministério Público da China reconheceram que as transações de ativos virtuais, incluindo as executadas através de bolsas de criptomoedas, podem estar associadas ao branqueamento de capitais. Este é o primeiro caso em que esta classe específica de activos foi escolhida para tal reconhecimento. As novas regulamentações são uma extensão dos esforços mais amplos da China para combater a lavagem de dinheiro, concentrando-se particularmente na redução do uso de criptomoedas em atividades ilícitas.

2024-08-26 07:24