Em resposta a uma suposta estratégia de bombeamento e despejo, as autoridades sul-coreanas tomaram medidas, acusando um indivíduo de rápida manipulação de preços. Esta ação enquadra-se no quadro regulamentar recentemente implementado no país para criptomoedas.
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Nova lei criptográfica em ação: suspeito acusado de rápida manipulação de preços
A Comissão de Serviços Financeiros (FSC) e o Serviço de Supervisão Financeira (FSS) da Coreia do Sul anunciaram na quinta-feira que denunciaram um indivíduo suspeito de manipular preços de criptomoedas para promotores. Este caso marca a primeira instância tratada de acordo com os novos procedimentos regulatórios estabelecidos pela Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, que entrou em vigor em 19 de julho de 2024.
A situação se desenrolou de forma sistemática, incorporando plataformas de criptomoedas que detectaram padrões de negociação incomuns, órgãos reguladores que conduziram investigações, obtiveram autorização por meio do Conselho de Revisão e Decisão do Mercado de Ativos Virtuais e, finalmente, submeteram o caso às autoridades legais para possível processo.
A pessoa é acusada de ter executado uma estratégia de “pump-and-dump” para acumular riqueza ilegalmente usando criptomoedas. Especialistas financeiros afirmam que a parte suspeita comprou grandes quantidades de certas moedas digitais, seguidas de ordens de compra rápidas e frequentes destinadas a aumentar artificialmente os preços e a atividade comercial. Essa manipulação deu a impressão de aumento do interesse do mercado, enganando outros investidores para que comprassem o ativo. Assim que o preço disparou, diz-se que o indivíduo vendeu rapidamente todas as suas participações. Toda a operação normalmente demorava menos de 10 minutos, resultando em flutuações significativas de preços. Cálculos preliminares sugerem que o suspeito pode ter obtido bilhões de won em lucros ilícitos durante um único mês.
Com o aumento das negociações de criptomoedas e os preços se tornando mais erráticos, as preocupações com a disseminação de métodos de negociação injustos, como os golpes de bomba e despejo, tornaram-se mais fortes. Os organismos reguladores alertaram os investidores para os perigos associados aos investimentos que apresentam aumentos repentinos de preços e volumes, alertando que estes activos poderão despencar subitamente.
Além disso, reafirmaram a sua dedicação à melhoria dos mecanismos de monitorização do mercado, instando as plataformas de negociação criptográfica a reforçarem as suas capacidades de detecção de actividades suspeitas e explorando mudanças estruturais abrangentes, como o estabelecimento de regulamentos de listagem e divulgação para um mercado mais equitativo e transparente.
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2025-01-17 08:56