Processo de lavagem de dinheiro na CZ chama Binance de império de lavagem de criptografia

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como um investidor experiente com mais de duas décadas de experiência em finanças tradicionais e no espaço criptográfico, não posso deixar de sentir uma sensação de déjà vu quando se trata deste último processo de lavagem de dinheiro da Binance. Parece que não importa quantas vezes estas alegações venham à tona, a indústria continua a enfrentar desafios semelhantes.

Em inúmeras bolsas de criptomoedas em todo o mundo, sejam elas centralizadas ou descentralizadas, grandes quantidades de criptomoedas, totalizando bilhões de dólares, são negociadas todos os dias. Este elevado volume de transações fez com que o branqueamento de capitais se tornasse um problema significativo para utilizadores e investidores. Recentemente, o processo de lavagem de dinheiro na CZ ganhou atenção devido a acusações de três indivíduos de que a bolsa manteve seus fundos. É importante notar que durante esta disputa legal, a Binance foi rotulada como uma operação de “lavagem de criptografia”.

O que é este novo processo de lavagem de dinheiro da Binance?

Três indivíduos – Philip Martin, T.F. (Natalie) Tang e Yatin Khanna – iniciaram um processo no Distrito Oeste de Washington, Seattle, visando a Binance Exchange e seu ex-CEO, Changpeng Zhao. O trio acusa os réus de negligenciarem a interrupção das atividades de lavagem de dinheiro em sua plataforma.

A ação legal contra a Binance foi iniciada em 16 de agosto, após tentativas frustradas de recuperar fundos roubados da plataforma. De acordo com a ação judicial, a Binance optou por não se registrar como uma empresa de serviços monetários, resultando no não cumprimento do programa de combate à lavagem de dinheiro, conforme determinado pela Lei de Sigilo Bancário. Os reclamantes questionam os procedimentos Know Your Customer (KYC) da Binance e alegam que essas práticas podem ser usadas para ganhos ilícitos no mercado dos EUA.

Simplificando, o que é crucial aqui é que essas vítimas alegam que a Binance manteve os ativos roubados em sua plataforma. Os criminosos tentaram cortar a ligação entre esses ativos e o blockchain para torná-los indetectáveis, tentando transferir os fundos para a Binance.

De acordo com os reclamantes, é somente por meio de uma bolsa como a Binance que o roubo ou lavagem de criptografia em grande escala pode ocorrer sem deixar rastros, o que implica que a Binance pode estar envolvida em atividades de lavagem de dinheiro, o que supostamente viola a Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO). .

Em mais de uma ocasião, a Binance enfrentou ações judiciais acusando-a de lavagem de dinheiro. Ainda no ano passado, admitiram culpa nestas acusações e o seu CEO, Changpeng Zhao (CZ), foi condenado a 4 meses de prisão. Além disso, CZ deixou o cargo de CEO e pagou mais de US$ 4 bilhões em multas. No entanto, tais acusações não são novas para a bolsa ou para o seu CEO, uma vez que foram submetidas a inúmeras alegações semelhantes.

Binance é um império de criptografia

O processo de lavagem de dinheiro da Binance sugere que a bolsa de criptomoedas ignorou leis e regulamentos essenciais, tornando-se um atrativo para atividades criminosas. Em essência, tem sido comparado a um refúgio criminoso. De acordo com os documentos judiciais, a Binance.com é acusada de prestar serviços a terroristas ou atores ilícitos, oferecendo-lhes assim uma plataforma para lavagem de fundos criptográficos e roubo de ativos, com os fundos roubados sendo armazenados na bolsa. Isso implica a Binance.com como um veículo de fuga para esses indivíduos. A ação judicial também destaca que a Binance permite que os criminosos movam seus fundos da exchange principal para a Binance.com. Esta transferência faz com que os fundos pareçam limpos e dissociados dos activos originais, que eram rastreáveis.

Como analista, acho digno de nota abordar a percepção de que a Binance opera como uma plataforma global de lavagem de criptomoedas, conhecida coloquialmente como “empresa Binance Crypto-wash”. No entanto, é fundamental reconhecer que apesar desta reputação, a plataforma permanece proativa nos seus desenvolvimentos e atualizações. A evidência disso pode ser vista na recente listagem do DOGS como o 57º projeto pool de lançamento, sugerindo uma resiliência quase intocada pelo processo em andamento.

Pensamento final

Changpeng Zhao (CZ), ex-CEO da Binance, está chegando ao fim de sua prisão relacionada ao processo de lavagem de dinheiro em 2023. Apesar disso, outro processo foi instaurado devido à incapacidade do reclamante de recuperar seus bens roubados. A razão para esta nova ação legal é a alegação de que a bolsa não possui medidas suficientes contra a lavagem de dinheiro. Além disso, as alegações sugerem que a Binance opera como um centro de lavagem de dinheiro criptográfico, atendendo a terroristas e indivíduos sem escrúpulos.

2024-08-21 12:26