Professores falsos enganam investidores criptográficos no Telegram e Whatsapp, alerta DFI

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Como um investidor experiente em criptomoedas com vários anos de experiência, acho desanimador ler sobre esses golpes contínuos envolvendo falsos “professores” em grupos de WhatsApp e Telegram. Encontrei pessoalmente tais esquemas fraudulentos, e eles podem ser extremamente convincentes, aproveitando-se da natureza confiante de potenciais investidores.

Como pesquisador que estuda fraudes financeiras, deparei-me com relatórios preocupantes do Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington (DFI). Eles receberam inúmeras reclamações sobre golpes de criptomoeda que usam plataformas de mídia social como WhatsApp e Telegram. Nestes esquemas, os fraudadores se passam por “professores” ou representantes de supostas instituições de ensino. Eles atraem investidores através de anúncios atraentes e falsas promessas de retornos elevados, ao mesmo tempo que oferecem empréstimos questionáveis. Essas práticas são enganosas e potencialmente prejudiciais para indivíduos inocentes. É crucial que os potenciais investidores tenham cautela e verifiquem a legitimidade de quaisquer oportunidades de investimento ou instituições financeiras que encontrem.

Golpes de criptomoeda: professores falsos visam investidores

O Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington (DFI) emitiu um alerta na terça-feira sobre um aumento nos relatos de fraudes com criptomoedas. Esses golpes normalmente envolvem indivíduos que se dizem professores e usam grupos do WhatsApp como plataforma. A Divisão de Valores Mobiliários da DFI recebeu inúmeras reclamações sobre empresas que se passam por instituições educacionais, como uma “Escola de Negócios”, “Academia” ou “Instituto de Riqueza”, que se concentram principalmente no ensino de estratégias de investimento em criptomoedas.

Os investidores frequentemente encontram oportunidades de investimento em potencial por meio de anúncios nas redes sociais. Essas empresas geralmente mantêm sites distintos para operações institucionais e negociação de valores mobiliários, completos com uma “Carta do Especialista” para aumentar a credibilidade. A notificação fornece:

O suposto envolvimento de um investidor em atividades fraudulentas geralmente começa com um convite para ingressar em um grupo de WhatsApp ou Telegram, que pode conter nomes enganosos como “Wealth Club Elite” ou “AI Exclusive”. Acredita-se que esses grupos sejam administrados por indivíduos que afirmam representar a empresa e possuem títulos como “professor”, “conselheiro” ou “assistente”.

Neste cenário, os vigaristas apresentam-se como professores e oferecem aos investidores cursos de investimento e sinais diários de negociação que supostamente rendem lucros substanciais. Eles empregam intermediários para lidar com as comunicações e manter uma aparência de autenticidade. Certos investidores recebem inicialmente uma criptomoeda mínima para testar a plataforma antes de entregarem todos os seus fundos.

As empresas proporcionam aos investidores acesso a empréstimos ou linhas de crédito de elevado valor como um benefício adicional, permitindo-lhes participar em clubes de investimento exclusivos ou satisfazer exigências de capital para novos projetos. Esses empréstimos normalmente são organizados casualmente via WhatsApp. Quando chegar a hora de reembolsar esses empréstimos, os investidores poderão receber informações enganosas da empresa sobre o status de suas contas. Se não fornecerem fundos adicionais, poderão enfrentar mensagens intimidadoras e possíveis ações legais.

2024-07-18 05:57