Promotores de Taiwan indiciam fundador da ACE Exchange por fraude criptográfica de US$ 10,6 milhões

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

As autoridades taiwanesas indiciaram David Pan, fundador da plataforma de negociação de ativos digitais ACE Exchange de Taiwan, por seu suposto envolvimento em um caso de fraude relacionado à criptografia. O réu, juntamente com outros seis suspeitos, enfrenta atualmente acusações de lavagem de dinheiro e outros crimes decorrentes de perdas de 340 milhões de dólares de Novo Taiwan, avaliados em cerca de US$ 10,6 milhões.

Com base em anúncio recente, garimpeiros apresentaram a denúncia contra Pan no dia 8 de abril, após sua apreensão em janeiro de 2024.

Fundador da ACE Exchange indiciado por crimes

Durante uma operação policial nacional liderada pelas autoridades da cidade de Taipei, o fundador da ACE estava entre as 15 pessoas detidas durante operações simultâneas em vários locais, incluindo a sede da ACE.

Antes de realizar a busca, as autoridades policiais descobriram informações sobre uma carteira digital chamada “Alfred” ou “carteira Afu”, que foi criada por Pan e seus cúmplices especificamente para enganar investidores por meio de transações de criptomoedas.

Durante a investigação, as autoridades de Taiwan descobriram que este grupo específico fornecia um serviço atraente baseado em ofertas através de transações presenciais tradicionais e redes de investimento falsas.

Usando propostas de investimento enganosas, Pan e seus cúmplices violaram ilegalmente as regulamentações sobre lavagem de dinheiro no país. As autoridades relataram que mais de 160 pessoas foram involuntariamente vítimas deste golpe.

Os investidores souberam, para sua consternação, que tinham sido fraudados quando a plataforma de investimento se recusou a processar as suas ordens de levantamento. Além disso, de acordo com as autoridades, os investidores não conseguiram aceder às suas contas, deixando-os impotentes à medida que os seus fundos desapareciam.

Uma ordem judicial de Taiwan surgiu recentemente, concedendo a apreensão dos bens do réu e de mais de US$ 110 mil em seus bens.

ACE se separa do fundador indiciado

Em resposta à acusação de 8 de abril, a ACE divulgou um comunicado esclarecendo que as supostas ações fraudulentas do Pan não tinham conexão com sua plataforma criptográfica. O comunicado explica que Pan deixou sua função na gestão diária da plataforma em 2022.

Além disso, foi apontado que não há ligação entre o serviço de carteira questionável e o ACE, uma vez que a carteira foi criada ou aprovada pelo ACE.

As questões jurídicas do fundador não atrapalharam as operações comerciais ou atividades comerciais da empresa, conforme declarado pela própria empresa.

Além disso, a ACE enfatizou sua dedicação em proteger os fundos dos usuários e fornecer funções ininterruptas de depósito e retirada para todas as criptomoedas e novos dólares de Taiwan.

No mercado de criptografia de Taiwan, a bolsa foi lançada por volta de 2021. Acredita-se que aproximadamente US$ 14 milhões em transações ocorram diariamente nesta plataforma. No entanto, apesar de estar separado do seu fundador, o Traders Union classificou-o como uma “bolsa de criptomoedas de alto risco”, com uma classificação de confiança de apenas 2,78 em 10.

2024-04-10 18:15