Promotores dos EUA estimam mais de 1 milhão de vítimas no caso de fraude criptográfica Do Kwon

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O número significativo em questão serve como um aspecto crucial na actual batalha legal contra Kwon, oferecendo insights sobre as consequências de longo alcance da queda do Terra e a subsequente ruína económica que causou.

Numa recente audiência judicial em Nova Iorque, o procurador interino dos EUA, Daniel Gitner, enfatizou a complexidade de determinar exatamente quantas pessoas foram afetadas pelas ações do acusado, Do Kwon. Ele explicou que devido ao grande volume de transações envolvendo criptomoedas da Terraform e à sua natureza complexa, é um desafio identificar um número exato de vítimas. No entanto, em documentos judiciais, Gitner afirmou que o governo acredita que o número de vítimas poderá ser superior a meio milhão de indivíduos e entidades, com um total potencial superior a um milhão.

A contagem de vítimas

O imenso número de vítimas destaca o vasto alcance da suposta fraude, segundo os promotores. Eles argumentam que o ecossistema Terra de Kwon enganou os investidores ao prometer uma rede financeira descentralizada equipada com tecnologias de ponta, incluindo a sua própria moeda digital, sistema de pagamento e até uma plataforma semelhante a um mercado de ações. No entanto, afirmam que a autonomia do sistema Terra foi falsamente enfatizada, escondendo o controlo centralizado detido por Kwon e a sua equipa. Isto levou os investidores a acreditarem erradamente que estavam a investir num empreendimento seguro e pioneiro que, na verdade, estava sob gestão centralizada.

Em maio de 2022, a falência da stablecoin TerraUSD (UST) e de sua criptomoeda relacionada, Luna, resultou em perdas financeiras superiores a US$ 40 bilhões. Este colapso não impactou apenas os investidores individuais, mas também entidades institucionais de maior dimensão, causando-lhes dificuldades e dificuldades financeiras. De acordo com os autos do tribunal, afirma-se que as perdas foram devidas a fraude por parte de Kwon, retratando um cenário terrível do extenso impacto da crise Terra.

À luz do julgamento em curso, os procuradores estão a conceber estratégias para enfrentar o desafio de informar um vasto grupo de potenciais vítimas, estimado em mais de um milhão. Dado que é difícil contactar directamente cada indivíduo, o governo dos EUA está a considerar a criação de um website público onde possam ser encontradas informações sobre a evolução dos casos e os direitos das vítimas ao abrigo da Lei de Justiça para Todos de 2004. Esta medida faz parte de um extenso plano que visa permitir que as vítimas se mantenham atualizadas sobre as datas dos tribunais, os procedimentos de apresentação e potenciais processos de indemnização.

Profissionais jurídicos estão apontando que a situação Do Kwon pode estabelecer um precedente substancial em relação à forma como a fraude extensa com criptomoedas é tratada. Dado o grande número de vítimas potenciais, sublinha a necessidade imediata de estruturas regulatórias mais fortes no mercado criptográfico. De acordo com comentários recentes de especialistas financeiros e jurídicos, este evento abalou a confiança dos investidores e sublinhou a importância de uma maior supervisão, transparência e salvaguardas para os investidores no mundo das criptomoedas.

Atualmente, Do Kwon, de 33 anos, enfrenta inúmeras acusações criminais nos EUA, como fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, fraude de commodities e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, entre outras. Após a sua extradição de Montenegro em dezembro de 2024, ele se declarou inocente durante seu primeiro comparecimento ao tribunal em 2 de janeiro de 2025. Se for considerado culpado de todas as acusações, ele poderá cumprir até 130 anos de prisão.

2025-01-09 11:52