Promotores dos EUA investigam bloqueio de Jack Dorsey por serviços criptográficos não conformes: relatório - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

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Como investidor criptográfico de longa data e seguidor da indústria, considero extremamente preocupantes as acusações contra a Block, uma empresa cofundada por Jack Dorsey. A potencial cumplicidade no processamento de transações ligadas a países sancionados e atividades terroristas é um assunto sério que pode ter consequências significativas para a empresa e os seus investidores.

Com base em um relatório publicado pela NBC na quarta-feira, as autoridades dos EUA estão atualmente examinando a Block, uma empresa especializada em soluções de criptomoeda fundada por Jack Dorsey, cofundador do Twitter.

A empresa enfrenta alegações de que administrou transações financeiras originadas de países restritos, bem como de indivíduos suspeitos de ligações com o terrorismo.

Ex-funcionário alega falhas de conformidade no bloco

Um ex-funcionário apresentou documentos aos promotores do Distrito Sul de Nova York, que alegaram mostrar dados insuficientes de clientes coletados pela Square e Cash App para fins de avaliação de risco.

Um ex-funcionário afirmou que a maioria das transações que discutimos com os promotores – que incluíam pagamentos com cartão de crédito, transferências eletrônicas em dólares e transações Bitcoin – não foram relatadas ao governo conforme exigido. Além disso, foi alegado que Block não abordou os processos da empresa ao ser notificado sobre esses lapsos.

Como analista que examina os documentos, identifiquei aproximadamente 100 páginas detalhando transações, várias das quais envolviam pequenas quantias, com entidades localizadas em países sob sanções dos EUA, incluindo Cuba, Irão, Rússia e Venezuela, até ao ano passado. Além disso, foi relatado que Block processou múltiplas transações de criptomoedas para organizações terroristas conhecidas.

Como investigador que examina as provas disponíveis, descobri um caminho claro de transações que sugere que Block permitiu conscientemente negociações com entidades sancionadas após a sua identificação como tal.

O ex-funcionário manifestou dúvidas sobre a divisão de compliance do Block, alegando que toda a estrutura deste departamento era fundamentalmente defeituosa. Especificamente, questionaram a competência dos responsáveis pela execução do programa de compliance.

Um indivíduo que conhece os sistemas e procedimentos de vigilância de Block compartilhou uma perspectiva semelhante. É importante ressaltar que a NBC News concedeu anonimato a essas duas pessoas para protegê-las de possíveis retaliações.

Bloco aborda questões de conformidade

A empresa fintech se recusou a comentar especificamente as dúvidas da NBC sobre vários lapsos de conformidade. No entanto, Block divulgou um comunicado. Nesse comunicado, mencionaram que sua equipe jurídica interna, advogados externos e consultores estão atualmente trabalhando na busca de soluções para o problema. Além disso, Block afirmou que já realizou verificações rotineiras de sanções em todos os seus comerciantes.

Na minha análise como especialista financeiro, durante o último trimestre de 2021, a Block, anteriormente reconhecida como Square, relatou receitas de Bitcoin (BTC) no valor de US$ 1,92 bilhão. Este valor representa um aumento em relação ao trimestre anterior, mas não conseguiu superar os impressionantes resultados do segundo trimestre, que se situaram num valor superior.

Como analista, eu colocaria desta forma: nos últimos três meses do ano anterior, um valor surpreendente de US$ 1,92 bilhão em transações de Bitcoin ocorreu através do Block Cash App, gerando um ganho lucrativo de aproximadamente US$ 46 milhões.

Como analista de Bitcoin, acredito firmemente que Dorsey compartilha dessa perspectiva. Ele mantém a convicção de que a adoção do Bitcoin acabará por levar a um abundante fornecimento global de energia.

2024-05-02 17:32