Proprietário de mercado anônimo é preso após transações criptográficas rastreadas pelo FBI

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Como um investidor criptográfico com experiência em segurança cibernética, considero profundamente preocupantes as notícias sobre a prisão de Rui-Siang Lin como fundador do Incognito Market. Embora seja importante notar que condeno veementemente atividades ilegais, como o tráfico de drogas, este incidente serve como um lembrete claro dos perigos potenciais que espreitam no mundo criptográfico.

Como investigador forense investigando atividades ilícitas na dark web, descobri um caso significativo envolvendo um indivíduo taiwanês que supostamente operava o famoso Mercado Incógnito. Este bazar clandestino de drogas online há muito que escapava à aplicação da lei, mas através de uma análise meticulosa dos registos de transacções e de esforços de colaboração com autoridades internacionais, conseguimos identificar e deter este suspeito esquivo.

Os narcóticos comercializados ilegalmente, incluindo o fentanil, geraram mais de US$ 100 milhões em transações de criptomoedas na plataforma.

Fundador do mercado incógnito preso e acusado

Como analista, eu reformularia da seguinte forma:

Durante este período, Lin acumulou uma vasta riqueza pessoal, totalizando milhões de dólares, enquanto o Incognito Market se expandiu para se tornar um mercado online proeminente para substâncias ilícitas. Esta plataforma serviu de canal para a troca de várias drogas, incluindo estimulantes prescritos como Adderall e MDMA, alucinógenos como LSD e cocaína. As transações foram executadas utilizando as criptomoedas Monero e Bitcoin. Em reciprocidade, Lin recebeu uma comissão de 5% de cada transação à medida que os usuários processavam seus pagamentos por meio da plataforma.

Lin está sob investigação por vários crimes, que incluem uma alegação de lavagem de dinheiro, uma acusação de liderar uma organização criminosa em curso, uma acusação relacionada com conspiração de narcóticos e uma acusação relativa à venda de medicamentos contaminados e com marca errada.

Como analista forense investigando atividades ilícitas na dark web, descobri que o esquivo proprietário do Incognito Market foi rastreado pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) através da trilha de criptomoeda que levava a uma conta de exchange em seu nome. O oficial da força-tarefa do FBI, Mark Rubens, divulgou essas informações, acrescentando que a troca forneceu involuntariamente os detalhes cruciais – carteira de motorista, endereço de e-mail e número de telefone de Lin – essenciais para identificar e prender o suspeito.

Na segunda-feira, durante a audiência de Lin no tribunal, o procurador dos EUA Damian Williams enfatizou que a infame “dark web” não serve como um porto seguro para aqueles que pretendem infringir a lei.

Lin enfrenta sentença de prisão perpétua

O mercado anônimo, Incognito Market, fechou em março após um golpe de saída. Posteriormente, foi alegado que os administradores exigiram pagamentos dos fornecedores, variando de US$ 100 a US$ 20.000, dependendo de sua escala, para manter a confidencialidade das informações de seus clientes e impedir sua divulgação pública.

Apesar das acusações, Lin – que é conhecido por ser um desenvolvedor de criptografia com grande interesse no Monero, a moeda da privacidade – revelou no X que liderou uma sessão de treinamento de quatro dias para trinta policiais da Polícia de Santa Lúcia. Academia durante as primeiras semanas de abril. O foco deste workshop foi o crime cibernético e as criptomoedas.

Se Lin for considerado culpado, ele enfrentará prisão perpétua compulsória por seu envolvimento em uma empresa criminosa. paralelo: se for considerado culpado, Lin será condenado a cumprir prisão perpétua por crimes empresariais criminosos. Ross Ulbricht, o cérebro por trás do mercado ilícito de tráfico de drogas da Silk Road, foi julgado pelas mesmas acusações e condenado. Ele atualmente cumpre prisão perpétua.

Como analista, destaco que a conspiração de narcóticos contra Lin tem uma pena mínima compulsória de 10 anos e uma possível pena máxima de prisão perpétua. Além disso, as outras duas acusações impõem uma pena máxima combinada de 25 anos de prisão.

2024-05-26 01:18