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Como analista experiente, considero este caso intrigante e preocupante. As alegadas atividades de Thomas Pavey e Raheim Hamilton, se provadas verdadeiras, representam uma ameaça significativa à integridade dos sistemas financeiros e à aplicação da lei. A sua operação do Empire Market, uma plataforma dark web que facilita transações ilícitas avaliadas em mais de 430 milhões de dólares, é um exemplo claro das complexidades e dos perigos que espreitam no submundo digital.
Duas pessoas, Thomas Pavey e Raheim Hamilton, foram oficialmente acusadas em um tribunal federal em Chicago por suspeita de gestão do “Empire Market”, um mercado online clandestino na dark web.
Como investigador que estuda este caso, posso dizer-lhe que as alegações contra estas entidades se baseiam nas suas atividades no mercado de 2018 a 2020. Durante este período, são acusadas de terem ajudado a processar mais de 430 milhões de dólares em transações questionáveis a nível global.
Thomas Pavey, comumente referido como “Dopenugget”, é residente de Ormond Beach, Flórida. Por outro lado, Raheim Hamilton, também conhecido pelos pseudônimos “Sydney” e “Zero Angel”, mora em Suffolk, Virgínia. A dupla se encontra em maus lençóis após uma acusação que os acusa de vários crimes. Esses alegados crimes incluem conspiração para tráfico de drogas, fraude informática, fraude em dispositivos de acesso, produção de moeda falsa e lavagem de dinheiro. Se forem considerados culpados, correm o risco de serem condenados à prisão perpétua.
Fontes policiais afirmam que Pavey e Hamilton trabalharam juntos no passado para vender dinheiro americano falsificado no AlphaBay, um mercado online clandestino que encerrou as operações em 2017. Alegadamente, eles estabeleceram o Empire Market em 2018, empregando ferramentas sofisticadas e um “.onion” nome de domínio para orquestrar transações anonimamente para uma vasta rede de vendedores e compradores.
Analisei dados que sugerem que bens ilícitos como heroína, metanfetamina, cocaína, LSD, moeda falsa e informações de cartão de crédito roubadas foram supostamente transacionados neste mercado.
No decorrer da investigação, os responsáveis pela aplicação da lei obtiveram propriedades substanciais, compostas por 75 milhões de dólares em criptomoedas, juntamente com dinheiro e metais valiosos.
É importante notar que uma acusação não é igual a culpa; em vez disso, significa que há provas suficientes para Pavey e Hamilton serem julgados. Até então, eles são considerados inocentes por lei. Nenhuma data de julgamento para suas acusações em Chicago foi anunciada ainda.
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2024-06-15 15:01